Корпорация Тимошенко вывела за рубеж $690 млн - материалы дела
Корпорация ЕЭСУ, которой во второй половине 90-х руководила Юлия Тимошенко, в течение 1996-97 годов перевела на счета иностранных компаний почти $690 млн.
По данным Дела, такие цифры фигурируют в материалах уголовного дела в отношении Тимошенко.В этих материалах указано, что согласно заключению документальной ревизии деятельности корпорации Единые энергетические системы Украины, которую провело Главное контрольно-ревизионное управление Украины, корпорация ЕЭСУ в 1996-1997 годах "безосновательно перечислила на зарубежные счета компании United Energy Internаtional Limited под видом расчетов за природный газ валютные средства в сумме 553 млн 771 тыс. 731 дол. США, 57 млн 907 тыс. 418 английских фунтов стерлингов, 11 млн 165 тыс. 115 немецких марок и 220 млн 171 тыс. 542 французских франков, а всего на сумму около 690 млн дол. США".
Эти деньги были получены корпорацией ЕЭСУ в результате продажи природного газа украинским потребителям. По бумагам, которыми располагает следствие, российский газ поставлялся компанией Газпром через фирму United Energy Internаtional Limited.
По убеждению следствия, часть средств, полученных от продажи топлива, должны были пойти не на счета иностранных компаний, а на закупку товарно-материальных ценностей и поставку их в Россию, в соответствии с контрактом между ЕЭСУ и Минобороны РФ.
"Вместо этого служебные лица ЕЭСУ распорядились средствами по своему усмотрению, в том числе, перечислив их на счета подконтрольных им компаний United Energy Internаtional Limited, Somoli Enterprises Limited, другие", - говорится в материалах следствия.
В результате таких действий, согласно Акту Федеральной службы России по валютному и экспертному контролю, Министерство обороны РФ недополучило материально-технических ресурсов на сумму $353,622 млн. Вместе с финансовыми санкциями сумма претензий к ЕЭСУ составляет $405 млн.
Другие новости по теме
 |
СБУ: Тимошенко вступила в преступный сговор с Лазаренко для вывода денег на зарубежные счета Начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко утверждает, что возглавлявшая в свое время корпорацию Единые энергетические системы Украины Юлия Тимошенко в 1995 году вступила в преступный сговор с бывшим на то время первым вице-премьер-министром Украины Павлом Лазаренко для организации непрозрачной схемы товарных взаиморасчетов за |
|
СБУ: Тимошенко вступила в преступный сговор с Лазаренко для выведения денег на зарубежные счета Начальник Главного следственного управления СБУ Иван Деревянко утверждает, что возглавлявшая в свое время корпорацию Единые энергетические системы Украины Юлия Тимошенко в 1995 году вступила в преступный сговор с бывшим на то время первым вице-премьер-министром Украины Павлом Лазаренко для организации непрозрачной схемы товарных взаиморасчетов за |
 |
Адвокат Тимошенко обжаловал возобновление дела по карточках Somolli Enterprises Limited Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Борис Нечипоренко обжаловал в Высшем административном суде Украины (ВАСУ) решение Киевского апелляционного админсуда, который признал незаконным закрытие уголовного дела в отношении Тимошенко в части использования банковских карточек Somolli Enterprises Limited. |
 |
СБУ объединила уголовные дела в отношении Тимошенко по деятельности ЕЭСУ Главное следственное управление Службы безопасности Украины объединило в одно производство два уголовных дела в отношении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которые касаются деятельности корпорации ЕЭСУ. |
 |
Суд ограничил ознакомление Тимошенко с делом ЕЭСУ до 28 марта Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и ее защита должны ознакомиться с материалами дела по корпорации Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ) до 28 марта этого года. |
