НАБУ задержало сына нардепа Березкина - СМИ

НАБУ задержало сына нардепа Березкина - СМИ
Нардепа Березкина подозревают в создании схемы по выводу денег из госбанка
Организатором схемы о выводе из Ощадбанка 20 миллионов долларов, по данным СМИ, является нардеп Станислав Березкин.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима. Об этом сообщает Слово и Дело со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный является бывшим совладельцем агрохолдинга Креатив, с помощью которого из Ощадбанка вывели 20 миллионов долларов.

По информации издания, организатором этой схемы, по версии следствия, является народный депутат от группы Воля народа Станислав Березкин. Завладение $20 млн осуществлялось путем заключения фиктивных сделок о поставке товаров с швейцарской фирмой CREATIV TRADING SA и белизской Quadra Commodities SA Limited на указанную сумму. При этом фактическая поставка товара по этим контрактам осуществлена не была.

В Национальном бюро установили, что $10 млн ЧАО Креатив перечислило Quadra Commodities SA Limited в латвийском банке ABLV Bank. После этого $7,64 млн перечислили кипрскому оффшору Pricewaterhousecoopers Associates Ltd за покупку фирмой Quadra Commodities SA Limited 100% акций компании Barcosta Ventures Limited, которая является владельцем 97% акций ПАО Черноморгидрожелезнобетон. Остальную часть указанных кредитных средств в размере $2,32 млн было перечислено другой белизской компании Titan LTD на счет в латвийском банке.

По данным следствия, компании CREATIV TRADING SA, Quadra Commodities SA Limited и TITAN LTD контролировались одной группой физических лиц.

По данным Telegram-канала The Newsroom, среди задержанных также брат Максима Березкина, дочь нардепа ищут.

Как известно, всего по данному делу задержаны десять человек, в том числе бывшие служащие Ощадбанка.

 

Другие новости по теме

НАБУ: Со счетов Ощадбанка исчезли $156 млн НАБУ: Со счетов Ощадбанка исчезли $156 млн
Бюро подозревает в махинациях сотрудников банка.

АМКУ: Тигипко покупает украинского застройщика АМКУ: Тигипко покупает украинского застройщика
АМКУ предоставил разрешение Devisal Limited на покупку более 50% компании Yuansa Limited.

Структуры бизнесмена Ярославского приобрели пакет акций девелопера XXI Век Структуры бизнесмена Ярославского приобрели пакет акций девелопера XXI Век
Компания DCH IMMO Limited (DCH), владельцем которой является бизнесмен Александр Ярославский, покупает за $10,3 млн 50% в компании Ovaro Holding Limited, владеющей около 60,1% уставного капитала XXI Century Investments Public Limited, холдинговой компании девелоперской группы XXI Век.

Владельцем кировоградского футбольного клуба стал сын депутата ПР Владельцем кировоградского футбольного клуба стал сын депутата ПР
Кировоградский футбольный клуб Зирка приобрел сын народного депутата от Партии регионов Станислава Березкина.

Коломойскому разрешили купить компанию-владельца «1+1»
Компания «Harley Trading Limited» (Белиз), контролируемая бизнесменом Игорем Коломойским, получила разрешение купить акции «CME Cyprus Holding II Limited» (г.Никосия, Кипр)



Добавление комментария
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: