ЕС создаст открытый список бенефициаров работающих в Европе компаний
Брюссель планирует нанести серьезный удар по теневому бизнесу и отмыванию денег коррупционеров, в том числе и из России.
На прошлой неделе Европейский парламент (ЕП) после продолжительных переговоров с представителями 28 стран - членов ЕС принял окончательное решение по созданию открытых национальных регистров конечных собственников - бенефициаров компаний и корпораций. Четвертая директива Европарламента по противодействию отмыванию денег, по проекту которой и достигнуто соглашение, впервые обяжет страны ЕС создать национальные списки, в которые должны будут внести свои данные конечные владельцы компаний, корпораций и фондов, ведущих в этих странах свой бизнес. Согласно проекту, утвержденному ЕП, в регистр вносятся фамилия и имя конечного собственника бизнеса, месяц и год его рождения, гражданство, место проживания, а также краткие подробности о бизнесе.
Открытый доступ
Как сообщается на сайте Европарламента, цель нововведений - повышение прозрачности, усиление борьбы с отмыванием денег и налоговыми преступлениями в Европейском Союзе и за его пределами. По замыслу парламентариев, регистры будут доступны любому лицу - физическому или юридическому, "продемонстрировавшему свой легитимный интерес в получении данных": компетентным органам разных стран, журналистам, ведущим расследования, экспертам по борьбе с коррупцией, гражданским активистам. Регистры будут размещены на специальных государственных сайтах стран ЕС. Планируется, что правоохранительным структурам информация будет предоставляться по специальному запросу, а гражданам достаточно будет онлайн-регистрации. Ограничения к доступу могут вводиться в исключительных случаях и только в целях защиты персональных данных собственников.
Координатор экспертной группы по противодействию трансграничной коррупции Гражданского форума ЕС - Россия Тим ван дер Марель (Tim van der Maarel) в интервью DW назвал достигнутое соглашение важным шагом в борьбе с коррупцией. "Благодаря публичному реестру конечных собственников-бенефициаров активистам гражданского общества и журналистам-расследователям будет проще увидеть, кто реально стоит за той или иной финансовой структурой, и прослеживать коррупционные схемы. Преступникам внутри ЕС и за его пределами теперь будет гораздо труднее спрятаться за безликими и непрозрачными структурами в Европе", - считает ван дер Марель.
Коррупционерам России и мира
Европейский Союз давно предпринимает попытки осложнить жизнь владельцев теневого бизнеса со всего мира, отмывающих капиталы в Европе. Пионером в этой борьбе считается Великобритания, еще в 2010 году утвердившая закон о взятках, согласно которому конечные бенефициары компаний за пределами ЕС являются субъектами антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства. В начале 2014 года Лондон также принял ряд мер для деофшоризации бизнеса.
Денис Примаков, главный юрист организации "Трансперенси Интернешнл – Россия", считает, что новое соглашение Европарламента с членами ЕС облегчит борьбу с коррупцией не только в Европе, но и в России. По его словам, Москва уже приняла ряд документов для борьбы с офшорами, но этого было явно недостаточно. "Сейчас законодательство наших стран позволяет правоохранительным органам выискивать окончательных бенефициаров через правовое сотрудничество. Но благодаря открытому регистру не только силовые структуры, но и независимые борцы с коррупцией также получат доступ к этой информации. Это будет полезно как экспертам, так и журналистам, сотрудничающим с европейскими органами по поиску и разоблачению российских коррупционеров, укрывающих свой бизнес в Европе или уклоняющихся от налогов", - считает Примаков.
"Лица с повышенным коррупционным риском"
Европарламент подчеркивает особое значение национальных регистров для "лиц с повышенным коррупционным риском" в силу высоких постов, которые они занимают: глав государств, членов правительств и парламентов, судей, а также их родственников. В заявлении ЕП говорится, что благодаря регистрам "должны быть прослежены их бизнес-связи, а также установлены источники их благосостояния и финансирования".
В ближайшем будущем проект директивы по противодействию отмыванию денег поступит на обсуждение профильным комитетам Европейского парламента, после чего будет представлен для голосования на сессии ЕП в начале 2015 года.
Другие новости по теме
 |
ЕС ужесточил борьбу с отмыванием денег и отклонением от уплаты налогов Страны Евросоюза должны будут создать реестры собственников всех компаний и трастов. |
 |
Неуплату налогов хотят приравнять к отмыванию денег Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF объявила о включении уклонения от уплаты налогов в список "предикативных преступлений, предшествующих легализации денежных средств, полученных незаконным путем". |
 |
Тигипко обещает приравнять неуплату налогов к отмыванию денег Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко считает, что в Украине, как и в других странах мира, в конечном итоге будет отнесена неуплата налогов к группе преступлений, связанных с отмыванием денежных средств. |
 |
Тимошенко обратилась к FATF с просьбой расследовать происхождение "преступно нажитых" капиталов Януковича Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, чье осуждение к семи годам лишения свободы стало камнем преткновения между ЕС и Украиной, обратилась в Международную группу по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) с заявлением о необходимости расследования фактов коррупции и отмывания денег "режимом Виктором Януковича". |
 |
Еврогруппа договорилась с Кипром о борьбе с отмыванием денег через банки республики Власти Кипра договорились с министрами финансов стран-участниц еврозоны (Еврогруппой) о совместном противодействии существующим схемам по отмыванию денег в банках страны. |
