В Киеве разоблачили банк, работавший с ЛДНР
Столичный коммерческий банк открыл незаконные филиалы.
Один из коммерческих банков Киева продолжал финансовые операции с отделениями на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Менеджмент банка организовал в самопровозглашенных республиках регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги", сообщает пресс-служба СБУ.
Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, открытые на подставных физлиц, безналичные средства пересылались на контролируемую Киевом территорию. Также установлено, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 миллиона гривен фирме, зарегистрированной в налоговых органах ДНР.
Во время обысков в помещениях банка изъят сервер с данными о клиентских платежах с территории ЛДНР, документы, договора, отчетности и печати.
Как сообщал Корреспондент.net, 10 марта глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что Нацбанк завершил очистку банковской системы Украины.
Банкиры: Теневой рынок Украины достиг 50%
Другие новости по теме
| 154 банка создали общую базу проблемных заемщиков-должников Национальный банк Украины при участии коммерческих банков создал единую информационную систему учета заемщиков, имеющих просроченную задолженность по банковским кредитам |
 |
МВД разоблачило конверт-центр, обслуживающий крупные агрокомпании Более 20 обысков проведено в офисах зернотрейдеров Киева, Винницы и Одессы. |
| НБУ завершил ликвидацию банка Гарант Национальный банк завершил ликвидацию банка «Гарант» и исключил финучреждение из государственного реестра банков |
| Минфин получил документы на рекапитализацию УПБ и банка «Надра» Национальный банк Украины передал Министерству финансов представления на рекапитализацию «Укрпромбанка» и банка «Надра» |
| Минфин получил документы на рекапитализацию Укрпромбанка и банка «Надра» Национальный банк Украины передал Министерству финансов представления на рекапитализацию «Укрпромбанка» и банка «Надра» |
