Из нелегальных обменников Киева изъяли 10 миллионов
Налоговики совместно с СБУ провели более 30 обысков в киевских обменниках.
Столичные налоговики совместно с СБУ изъяли в нелегальных обменниках более 10 миллионов гривен, сообщает пресс-служба фискальной службы.
Как отмечается, изъято наличными 4,248 млн гривен, 127 тысяч долларов, 43 тысяч евро и 820 тысяч российских рублей и другую валюту, что в эквиваленте составляет более 10 миллионов гривен.
Ранее налоговая милиция совместно с СБУ разоблачила группу граждан, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Для незаконной деятельности по обмену валют на территории Киева нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций.
В ходе обысков было проверено 31 помещение и транспортные средства, которые в своей преступной деятельности использовали фигуранты производства.
По результатам обысков из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранных валютах, оборудование для счета и проверки банкнот, черновую бухгалтерию.
Другие новости по теме
В нелегальных столичных обменниках изъяли 3,5 миллиона долларов В обменниках также нашли 7 миллионов гривен и оружие. |
В нелегальных обменниках столицы изъяли три миллиона гривен Правоохранители обыскали более 30 помещений подпольных пунктов по валютно-обменным операциям. |
В Запорожье из нелегального обменника изъяли валюту на более 650 тысяч гривен В Запорожье из нелегального пункта обмена валют налоговики изъяли доллары, евро, гривны и рубли на общую сумму более 650 тыс.гривен. |
В Киеве налоговики выявили два нелегальных пункта обмена валюты Сотрудники налоговой милиции в Киеве в ходе проверки информации о существовании незаконного пункта обмена валюты, выявили два обменных пункта, которые работали без каких-либо разрешительных документов. |
В Киеве изъяли более 60 кг золота Злоумышленники организовали незаконную схему по скупке лома драгметалла у населения и ломбардов. |