В США уроженца Украины заподозрили в мошенничестве с криптовалютами

Уроженца Украины, бруклинского бизнесмена Максима Заславского 1 ноября арестовали по обвинению в мошенничестве при проведении ICO – первичном размещении криптовалют. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Нью-Йорка, передает Гордон.

Согласно данным следствия, одна из структур Заславского – REcoin Group Foundation – предлагала инвесторами купить криптовалюту REcoin, якобы обеспеченную недвижимостью.

По схожей схеме было организовано ICO еще одной структуры бизнесмена – Diamond Reserve Club World (DRC World). Утверждалось, что компания будет вкладывать полученные деньги в алмазы.

Инвесторам обещал большую прибыль, но ни в первом, ни во втором случае полученные деньги не вкладывались в реальные активы, пришли к выводу прокуроры.

По данным Комиссии по ценным бумагами и биржам США (SEC), которая возбудила административное дело, Заславский привлек $300 тысяч. Активы предпринимателя и его компаний заморозили.

Заславскому грозит запрет на участие в продажах цифровых активов. Также ему придется вернуть средства инвесторам.

Сам Заславский в комментарии Anycoin.news заявил, что "обвинения лишены оснований". По его словам, SEC упустила вопрос с регулированием криптовалют и сейчас пытается наверстать упущенное, выбрав его в качестве "козла отпущения".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Киеве киберполиция задержала двух мошенников, укравших из банков 7 млн грн. Подозреваемые использовали поддельные банковские платежные карточки для расчетов через POS-терминалы, расположенные в торгово-развлекательных центрах.

Другие новости по теме

В Киеве задержали мошенников, укравших из банков 7 млн грн Киберполиция задержала мошенников.

В Киеве задержали обманувших банк на 7 млн грн Киберполиция задержала мошенников.

По делу о беспорядках в Бирюлево арестовали уроженца Украины В пятницу, 18 октября, Тверской суд Москвы арестовал третьего фигуранта дела о беспорядках у торгового центра Бирюза в Бирюлево.

В Австралии арестовали бизнесмена, сотрудничавшего с Бутом Власти Австралии по запросу США арестовали в Мельбурне бывшего партнера российского предпринимателя Виктора Бута Ричарда Чичакли.

В Камбодже арестовали известного российского бизнесмена В пятницу, 4 января, полиция Камбоджи сообщила об аресте бизнесмена Сергея Полонского и еще двух россиян по обвинению в применении насилия к местным морякам, передает агентство France Presse.