Скандал с офшорами: США запросили информацию у 13 банков
Американских банков в списке не оказалось.
Органы финансового надзора в штате Нью-Йорк затребовали информацию у 13 международных финансовых институтов в рамках начатого расследования скандала об отмывании денег через панамские офшоры вслед за прокуратурой Нью-Йорка. По данным агентства Bloomberg, американских банков в списке не оказалось.
В число кредитных учреждений, к которым за помощью обратилась и.о. руководителя департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Мариа Вулло, вошли германские Commerzbank и Deutsche Bank, швейцарский Credit Suisse, нидерландский ABN Amro и французский Societe Generale.
В настоящее время регулятор "оценивает масштабы и статус запросов или расследований, предпринятых в отношении" панамской юрфирмы Mossack Fonseca, регистрировавшей тысячи офшорных фирм в Панаме, говорится в письме Вулло, копия которого попала в распоряжение NY Post.
Банки должны передать американским властям данные о телефонных контактах, переписке и финансовых транзакциях, которые проходили через Mossack Fonseca. При этом ни один из них пока не находится под подозрением и не обвиняется в нарушениях.
Как сообщал Корреспондент.net, конференция президиума Европарламента поддержала предложение создать комиссию по расследованию панамского досье, в котором имеется подробная информация об офшорных компаниях и их подлинных бенефициарах.
Скандалы с офшорами
Глава Минфина внес в декларацию бизнес в офшорах
США начали расследование панамских документов
Скандал с офшорами устроили две женщины - СМИ
Порошенко озвучил первые шаги по борьбе с офшорами
Путин наказал Пескова за ошибку при подготовке "прямой линии"
По материалам: Интерфакс
Другие новости по теме
 |
В Панаме проходят обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca В офисе работает подразделение панамской прокуратуры. |
 |
США начали расследование панамских документов Дело возбуждено на основании связанных с панамскими документами журналистских материалов. |
 |
Европарламент создает комиссию для изучения "панамского досье" Должностные лица ЕС также засветили в скандале с офшорами. |
 |
Европарламент создает комиссию по "панамском досье" Должностные лица ЕС также засветили в скандале с офшорами. |
 |
СМИ: тысячами офшорных компаний Mossack Fonseca управлял мертвец Другой руководитель офшорных компаний живет в лесу. |
