Франция арестовала на счетах миллионы евро по делу Магнитского – СМИ

Французские власти заморозили миллионы евро на банковских счетах в связи с начатым в прошлом году расследованием предполагаемых мошеннических схем в России, раскрытых Сергеем Магнитским. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников. По словам представителя органов правосудия, была задержана и допрошена "женщина российского происхождения".

Судебный чиновник указал, что в отношении женщины проводится "официальное расследование", которое, согласно французскому законодательству, возбуждается, когда есть основания для подозрений, но необязательно приводит к суду.

Предпринимательница из Сен-Тропе

Агентство AFP сообщает со ссылкой на свой источник, что обвинения в мошенничестве и хищении в мае были предъявлены 58-летней владелице компании в Сен-Тропе, специализирующейся, по-видимому, на экспорте в Россию дорогих французских и итальянских красок. У нее есть как российское, так и французское гражданство.

При проверке счетов компании были обнаружены денежные переводы более чем на 16 миллионов евро, совершенные в 2008-2013 годы с Британских Виргинских островов и из Белиза.

По словам источника агентства, женщина, ведущая "экстравагантный образ жизни", помогла организовать систему хищений из российских государственных фондов с использованием налоговых махинаций и подставных компаний в налоговых оазисах. Ее имя полиция не называет из соображений безопасности.

Скончавшийся в московском СИЗО в 2009 году аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский вскрыл мошеннические схемы, с помощью которых у государства были похищены более 230 миллионов долларов США.

Источник: Русская служба DW

Другие новости по теме

В США впервые остановили дело по "акту Магнитского" Такое решение было принято в отношении компании Prevezon Holdings россиянина Кацыва.

После суда над покойным Магнитским США предложили расширить одноименный список Госдепартамент США рассматривает возможность расширения так называемого списка Магнитского, который предусматривает запрет на въезд и замораживание зарубежных счетов российских чиновников, причастных к гибели в СИЗО юриста британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Дело Магнитского: сегодня начинается суд, которого не должно быть - DW В России начинается суд над бывшим юристом инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, который скончался в СИЗО в 2009 году. Правозащитные организации называют этот процесс "опасным прецедентом".

Вице-мэр парижского округа обвиняется в отмывании денег Власти Франции и Швейцарии арестовали 20 человек, в том числе, заместителя мэра одного из округов Парижа по подозрению в отмывании 40 миллионов евро, полученных от продажи наркотиков.

Дело по факту смерти Магнитского в СИЗО прекращено Следственный комитет России прекратил уголовное дело по факту смерти сотрудника фонда Hermitage Сергея Магнитского в связи с отсутствием события преступления.