Власти Италии арестовали часть активов банка UniCredit

Власти Италии подозревают UniCredit в налоговом мошенничестве, одним из участников которого мог быть и бывший глава банка Алессандро Профумо, пишет российское издание КоммерсантЪ в статье UniCredit подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает газета, в рамках проверки арестованы активы банка на ?245 млн. Сам UniCredit настаивает на том, что использованная им схема оптимизации налогов совершенно законна.

По данным издания, во вторник итальянские власти арестовали активы банка UniCredit на ?245 млн, хранящиеся в итальянском ЦБ, в рамках налоговой проверки банка. UniCredit, который является крупнейшим итальянским банком по объему активов, подозревают в налоговом мошенничестве с участием британского Barclays. В связи с этим проверяется причастность к возможному мошенничеству 20 топ-менеджеров UniCredit, в числе которых и бывший генеральный директор банка Алессандро Профумо, а также 3 человек из Barclays.

Как сообщили The Wall Street Journal, Bloomberg и Financial Times, внимание итальянской прокуратуры привлекли сложные финансовые продукты, которые приобретал UniCredit у Barclays по плану под условным названием Brontos. Согласно этой схеме, UniCredit и Barclays заключали договор о продаже и обратной покупке, по которому UniCredit выкупал у Barclays определенные активы, а Barclays обязывался выкупить их обратно через определенный промежуток времени.

Согласно итальянскому налоговому законодательству, UniCredit должен был выплачивать налог со 100% средств, полученных благодаря разнице в цене продажи и покупки, однако платил налог лишь с 5% этой суммы. Это было возможно, так как доход от сделки был классифицирован как дивиденды от фондового инструмента.

Итальянская полиция расценивает это как "обман путем серии сложных международных операций с помощью финансовых инструментов" с целью уклонения от налогов. Расследование было возбуждено в 2009 году после того, как лондонская The Guardian написала о сложных финансовых инструментах, с помощью которых Barclays уходит от уплаты налогов и помогает своим клиентам уменьшить налоговые выплаты.

Другие новости по теме

Экс-главу крупного итальянского банка подозревают в налоговых махинациях Бывший президент итальянского банка UniCredit Алессандро Профумо, а также еще 19 человек предстанут перед судом по делу о финансовых махинациях, направленных на уклонение от уплаты налогов.

Еще одного руководителя крупного европейского банка обвинили в финансовых махинациях Итальянская полиция обвинила бывшего президента банка UniCredit Алессандро Профумо, в финансовых махинациях, направленных на уклонение от налогов.

В UniCredit Bank опровергли информацию о захвате двух отделений в Луганске Отделения UniCredit Bank в Луганской области работают на освобожденной территории.

Barclays снова подозревают в финансовых махинациях Власти Великобритании начали расследование в отношении банка Barclays в связи с подозрениями в совершении финансовых махинаций в крупных раз мерах.

СБУ вернула UniCredit Bank изъятые документы Правоохранители устанавливают финансирование терроризма через банковские счета.