Налоговая назвала критерии, по которым ищет рисковые предприятия
Фото: fru.net.ua
Заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины Александр Клименко обнародовал критерии, по которым поисковые компьютерные программы налоговой относят предприятия к категории рисковых
Об этом он заявил в ходе интернет-конференции на портале Лига, сообщает УНИАН.
Клименко отметил, что автоматизированная «система раннего выявления и прекращения деятельности теневого сектора экономики» выполняет поиск, ориентируясь на такие базовые параметры, как неопределенность фактического нахождения, стоимость основных фондов. Во время анализа баз данных специализированные программы ищут предприятия, которые, вероятно, могут быть «налоговыми ямами» или «транзитами».
В частности, к «группе риска» принадлежат плательщики, находящиеся в процедуре банкротства, фактически находятся неизвестно где, а юридическим адресом являются места массовой регистрации. «Когда предприятие, которое находится в процедуре банкротства, вдруг активно проводит финансовые операции, для нас объяснение только одно – это делается для того, чтобы, не платя налогов, вскоре исчезнуть», - объяснил заместитель председателя ГНСУ.
Кроме того, учитывается «налоговая история» учредителей. «Бывают случаи, когда человек, имеющий за собой несколько десятков банкротов, опять регистрирует предприятие. Таких мы берем на контроль с первого дня работы», - подчеркнул Клименко. Также учитываются дополнительные факторы – например, малое количество работающих (до 5 лиц) и стоимость основных фондов менее 10 тыс. грн. или фактического их отсутствия. «То есть, среднестатистический «рисковый» субъект ведения хозяйства имеет на балансе один-два компьютера, а из персонала – директора и бухгалтера в одном лице. Этого недостаточно, чтоб полноценно работать, но хватает для участия в преступных схемах», - объяснил Клименко.
Он подчеркнул, что внедрение автоматизированной системы выявления «рисковых» плательщиков себя оправдывает. С начала года компьютерный поиск позволил обнаружить полторы тысячи различных схем из уклонения по уплате основных бюджетообразующих налогов – НДС и налога на прибыль. «Принятыми мерами нам удалось ликвидировать 51 конвертационный центр и доначислить нарушителям налогового законодательства 420 млн. грн. Главное даже не в том, что мы привлекли к ответственности организаторов «конвертов», а в том, что значительные деньги реального сектора экономики возвратились в «белое» обращение», - подчеркнул Клименко.
Заместитель председателя ГНСУ также добавил, что ряд предприятий добровольно прекратили сотрудничество с минимизаторами налогов и добровольно дополнительно оплатили в бюджет 1,9 млрд. грн. НДС.В январе-марте текущего года 56 613 частных предпринимателей прекратили свою работу. За первые три месяца после принятия Налогового кодекса закрыть свой бизнес решили на 36% больше физлиц, чем в первом квартале 2010 года
Другие новости по теме
| Налоговикам составят карту теневого сектора для выявления уклонистов [center][img]http://s57.radikal.ru/i156/1107/eb/79047da1479f.jpg[/img][/center]Государственная налоговая служба Украины составит «карту теневого сектора» экономики Украины для предупреждения случаев уклонения от налогообложения плательщиков НДС и физических лиц |
 |
ГНСУ: Риэлторы и строители стремительно увеличили уплату налогов Налоговая отдача от операций с недвижимостью в текущем году выросла почти вдвое, заявил заместитель председателя ГНСУ Александр Клименко. |
| Налоговая рапортует о пополнении рядов физлиц-предпринимателей Количество физлиц-предпринимателей не уменьшается, а увеличивается. Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Александр Клименко в эфире 5 канала |
 |
ГНСУ: Предприятия оптовой и розничной торговли вдвое увеличили уплату налогов За восемь месяцев текущего года представителями этого сегмента в Государственный бюджет уплачено налогов в 1,8 раза больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель главы ГНС Украины Александр Клименко. |
| Налоговая заставила 33 тысячи предприятий повысить зарплату Инициативы по борьбе с теневой занятостью, с безосновательной невыплатой зарплаты находят поддержку. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Александр Клименко |
