Раскрыта схема хищения средств в Черноморском морском пароходстве

Силовики установила схему хищения средств Государственной судоходной компании Черноморское морское пароходство и пути вывода ее активов. Об этом пресс-службу Нацполиции во вторник, 13 ноября.

Согласно сообщению, правоохранители провели 17 санкционированных обысков в Одессе и области по месту жительства бывших членов совета правления и в офисных помещениях субъектов хозяйствования.

Установлено, что на момент основания совместного предприятия Лотос украинская сторона обладала большей частью уставного капитала. Учредителями предприятия были с украинской стороны - ГСК, с вьетнамской стороны - Vietrans и VOSA. К 2010 году украинская сторона еще получала дивиденды, но в дальнейшем госкомпания потеряла связь со своими иностранными партнерами и с украинскими представителями.

Во время следствия правоохранители установили каким образом были выведены активы СП Лотос. Так, путем заключения убыточных и фиктивных договоров купли-продажи, проведения и выполнения определенных работ или услуг, а также создания коммерческой структуры, в пользу которой и других лиц были отчуждены активы СП.

Также предприятие было лишено возможности проводить должным образом операционную деятельность и получать прибыль. Кроме того, должностные лица ГСК и Vietrans и VOSA с целью вывода и легализации незаконно полученных средств СП создали ряд офшорных компаний.

В 2007 году было создано акционерное общество Лотос Марин J.S.C. В пользу общества было отчуждено большую часть имущества по ценам, в пять раз меньше рыночных, а именно спецоборудования и складская площадка.; Если на момент создания новой коммерческой структуры СП Лотос принадлежало 49% акций, остальные резидентам страны - гражданам Вьетнама. В настоящее время предприятию СП Лотос принадлежит лишь 5% доли в уставном капитале акционерного общества. По состоянию на 2018 год государственной судоходной компании принадлежит только 37,93% в уставном капитале СП Лотос, также компания находится в стадии санации, процедуры банкротства.

По предварительным данным в результате противоправных действий должностных лиц компании Черноморское морское пароходство и Vietrans интересам украинской и вьетнамской сторон нанесен ущерб на сумму в несколько десятков миллионов долларов.

Ранее правоохранители разоблачили преступную схему должностных лиц авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ), которые завладели более 10 миллионами гривен аэропорта Борисполь.

;

Другие новости по теме

МАУ подозревают в хищении миллионов из аэропорта Борисполь Правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

Украина продаст Черноморское морское пароходство Также уйдет с молотка госпредприятие водных путей Устьдунайводшлях.

В Киевгорстрое присвоили имущество на сумму свыше 1 млрд грн - МВД Хищение имущества организовано экс-чиновниками Администрации Президента, Государственного управления делами и компании Киевгорстрой.

Ведомство Клименко заявляет, что не имеет претензий к семье Луценко Министерство доходов и сборов Украины заявляет, что не имеет претензий к бизнес-центру, который принадлежит семьи экс-министра Юрия Луценко.

В Одессе возбуждено дело по факту выведения из городской собственности рынка Привоз Накануне, 17 апреля, прокуратура Одесской области возбудила уголовное дело по факту незаконного выведения корпусов стоимостью 127 млн гривен из собственности коммунального предприятия Рынок Привоз в Одессе.