Латвия запретила банкам работать с "компаниями-пустышками"
Новая мера касается иностранных фирм, которые по законам тех стран, где они зарегистрированы, могут не раскрывать финансовую отчетность.
Латвия на фоне скандала вокруг отмывания денег в одном из крупнейших кредитных институтов страны запретила банкам работать с "компаниями-пустышками". Согласно закону, принятому парламентом в Риге, латвийским банкам запрещено сотрудничать с компаниями, которые не занимаются реальной экономической деятельностью и не обязаны раскрывать финансовую отчетность на основании законодательства стран, в которых они зарегистрированы.
Закон принят для борьбы с отмыванием денег и затрагивает тысячи фирм из России и других стран бывшего СССР.
США и Европейский Центробанк неоднократно призывали Латвию усилить контроль над ее банковской системой. В феврале под их давлением был закрыт третий по величине банк Латвии ABLV.
По данным латвийских органов финансового надзора, к началу марта текущего года среди клиентов латвийских банков числилось более 26 тысяч так называемых фирм - "почтовых ящиков".
В Латвии, помимо целого ряда универсальных кредитных учреждений, есть около 10 банков, обслуживающих почти исключительно иностранных клиентов. Около 40 процентов вкладов капитала в латвийских банках имеют иностранное происхождение.
Ранее сообщалось, что вкладчики в течение недели вывели из латвийских банков вклады на сумму 365 миллионов евро.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Другие новости по теме
 |
За неделю из банков Латвии вывели €365 млн Комиссия по рынку финансов и капитала прогнозировала, что после введения запрета для латвийских банков работать с нерезидентами из них будут выведены миллиарды евро. |
 |
В Латвии на монетах евро изобразят девушку На латвийских монетах евро достоинством в 1 и 2 евро вычеканят девушку в национальном костюме - Милду, а на монетах меньшего достоинства будет изображен латвийский герб, сообщил директор Центра по образованию Мир денег при Банке Латвии Янис Мотиванс. |
 |
В Латвии два российских историка объявлены персонами нон грата Министерство иностранных дел Латвии объявило персонами нон грата двух историков - граждан РФ Александра Дюкова и Владимира Симиндея. |
 |
Паника латвийских клиентов стоила Swedbank 250 млн евро Сегодня, 16 декабря, офис-менеджер Комиссии по рынку финансов и капитала Латвии Анна Дравниеце, сообщила агентству BNS, что ажиотаж, возникший в прошедшие выходные вокруг Swedbank в Прибалтике, привел к потере банком 176,1 млн латов (около 250 млн евро). |
| Учения НАТО в Латвии не будут ответом на учения России и Беларуси Запланированные в Латвии на лето 2010 года военные учения НАТО не являются ответом на проведенные в сентябре этого года совместные учения РФ и Белоруссии «Запад-2009» |
