Шведский банк оштрафовали за упоминание в Панамских документах
Финучреждение должно будет заплатить более двух миллионов евро из-за скандала с офшорами.
В Швеции банк Nordea должен будет заплатить штраф из-за упоминания в расследовании по офшорам по так называемым Панамским документам. Соответствующее решение принял Финансовый надзор Люксембурга, согласно которому банк должен будет заплатить более двух миллионов евро, сообщает Yle.
В расследовании удалось установить, что своим клиентам банк помогал в организации фирм-однодневок, используя фирму, которую зарегистрировал в Панаме.
"Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег", - отмечает издание.
Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты.
Напомним, в интернете обнародовали гигантскую база данных, касающаяся более чем 200 тысяч офшорных счетов.
Другие новости по теме
 |
Крупнейший скандинавский банк отказывается кредитовать россиян Банк Nordea считает, что выдавать кредиты россиянам - слишком рискованно. |
 |
Банк Украинский финансовый мир признан неплатежеспособным В банк введена временная администрация сроком на 3 месяца - до 15 ноября. |
| НБУ зарегистрировал новый Диви Банк Национальный банк зарегистрировал Диви Банк. Финучреждение зарегистрировано в форме публичного акционерного общества в Киеве по ул. Набережно-Крещатицкой, 13/5-А |
| В Украине зарегистрирован Акцепт банк Национальный банк Украины зарегистрировал новое кредитно-финансовое учреждение – Акцепт Банк |
| Фирташ предлагает заплатить за банк Надра деньгами Нафтогаза Дмитрий Фирташ хочет оздоровить банк «Надра» за счет средств, отсуженных у «Нафтогаза» |
