СМИ: Банк Фирташа подозревают в растрате 400 млн
Банк Надра подозревают в причастности к растрате денег, выделенных на завод бизнесмена.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн гривен, выделенных инвесторами на создание дочерней структуры Запорожского титано-магниевого комбината (ЗМТК). Об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на постановление Соломенского районного суда Киева.
"И банк, и комбинат принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу", – уточняет издание.
Детективы НАБУ установили, что должностные лица комбината совместно с сотрудниками Надра, компании Синтез Ресурс, а также лицами, которые представлялись от имени Tolexis Trading, осуществили растрату в сумме 399,9 млн гривен, выделенных для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ЗТМК. Средства выделила Tolexis Trading как вклад в уставный капитал.
"Следствие установило, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что компания Синтез ресурс получала от банка кредиты, которые использовала для покупки валюты с последующим ее выводом за пределы Украины", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что для конвертации долларов в гривну использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил более $626 млн.
Как сообщал Корреспондент.net, в июне 2015 года НБУ решил ликвидировать банк Надра. В августе 2016 года суд подтвердил неплатежеспособность банка Фирташа.
В Национальной полиции заявляли, что через банк Надра вывели более 10 млрд гривен.
Другие новости по теме
 |
Компания Фирташа купила банк Надра Компания Centragas Holding GmbH получила статус полноправного крупнейшего акционера банка Надра. Ее доля в капитале финучреждения составит 89,97% |
| Уставный капитал банка Надра вырастет почти в 10 раз Банк «Надра» увеличит уставный капитал в 9,9 раза, или на 3,5 млрд. грн, - до 3,89 млрд. грн |
| Банк Надра согласился подождать денег Фирташа до 17 марта Нацбанк пошел на уступки Дмитрию Фирташу. Бизнесмену разрешено внести первый транш в капитал проблемного банка «Надра» до 17 марта |
| У Фирташа появился еще один шанс купить Надра НБУ дал еще один шанс бизнесмену Дмитрию Фирташу приобрести банк «Надра». Для этого владелец Group DF должен до 1 марта перечислить на счета банка часть из обещанных 6 млрд. гривень |
| Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос банка Надра Кабинет министров Украины на заседании 22 декабря планирует рассмотреть вопрос банка «Надра» |
