Российские банки вывели через Молдову 700 миллиардов рублей – СМИ
В оттоке капитала участвовал 21 российский банк.
Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдову почти 700 миллиардов рублей. В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии, сообщает газета Ведомости.
В распоряжении издания оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдовы и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД.
В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдовы возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.
В письмах описывается "крупномасштабная схема" вывода средств из России в Молдову с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу "молдавской схемы", суть которой такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями.
Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдовы - это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны.
Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах - их подписи были сфальсифицированы, говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.
Из-за чего падает рубль? - ВВС
Другие новости по теме
| Сына экс-президента Молдовы подозревают в отмывании денег Сын бывшего президента Молдовы Владимира Воронина, Олег, сегодня дал показания следователям Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) относительно информации в СМИ о его крупных расходах за рубежом |
 |
Отток капитала из РФ вырос более чем в три раза Вывоз средств из России достиг 28 миллиардов долларов. |
 |
Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн за отмывание денег в России Власти США считают, что у Deutsche Bank были возможности выявить и пресечь нелегальную схему, однако этого не случилось. |
 |
В Винницкой области перевернулся микроавтобус: травмированы 5 граждан Молдовы В Винницкой области в ночь на 16 декабря перевернулся микроавтобус, следовавший из России в Молдову через территорию Украины. Травмированы 5 граждан Молдовы. |
 |
СМИ: ЕС ужесточит борьбу с отмыванием денег Брюссель стремится ужесточить полномочия агентств ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. |
