Швейцарские банки обязали раскрывать данные американских вкладчиков

Министерство юстиции США договорилось с финучреждениями Швейцарии об урегулировании споров об американских вкладчиках, укрывающих денежные средства от налогообложения в местных банках.

Как сообщается, для нужд этой программы банки Швейцарии разбиты на четыре группы. Первую составят 14 кредитных учреждений, в отношении которых власти США уже начали расследование,- "прощать" их американцы не намерены.

Ко второй категории отнесены учреждения, в отношении которых имеются подозрения, что они помогают американцам уклоняться от уплаты налогов. Такие банки смогут заключить досудебное соглашение с регулирующими органами, уплатив штраф в размере 20% от общего объема средств, находившихся на незадекларированных счетах до 1 августа 2008 года. Размер штрафа возрастает до 30% для счетов, открытых до конца февраля 2009 года, и до 50% - для более поздних счетов.

Банки третьей и четвертой категорий, пока не заподозренные в помощи "уклонистам", будут освобождены от штрафа. При этом банкам третьей категории будет необходимо доказать, что у них нет незарегистрированных счетов американцев. К четвертой категории отнесены местные национальные банки.

"Программа позволит укрепить наше партнерство с правительством Швейцарии и возвратить налоги в казну", - заявил генпрокурор США Эрик Холдер. Его заместитель Джеймс Коул добавил, что для граждан, которые пытались использовать швейцарский закон о банковской тайне и имели незадекларированные зарубежные счета, настало время "выйти из тени" и уладить налоговые проблемы с властями США.

Согласно программе, банки, в отношении которых сейчас не ведется расследований, должны полностью раскрыть информацию о международных операциях, предоставить детальные данные по каждому незадекларированному американцами счету. Кроме того, банки должны будут закрывать такие счета и сообщать о переводе средств в другие банки.

Ранее Корреспондент.biz писал, что после кипрского шока украинские компании начали активно осваивать латиноамериканские и африканские офшоры.

Швейцария - крупнейшая налоговая гавань мира, на счетах в ее банках, по данным Bloomberg, хранятся средства иностранцев на общую сумму свыше $2,2 трлн. Сейчас США ведут расследования по делам о содействии в уклонении от уплаты налогов в отношении более десятка швейцарских банков, включая Credit Suisse и Julius Baer, а также местное подразделение HSBC Holdings. В 2009 г. UBS согласился пойти на сделку с американскими властями, по условиям которой он уплатил $780 млн штрафа и передал США данные о счетах своих клиентов.

Другие новости по теме

Действию банковской тайны в Швейцарии пришел конец - ОЭСР Швейцария стала 58-й страной, которая подписала Конвенцию о взаимном административном содействии по налоговым вопросам, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

США обвиняют 13 швейцарских банков в содействии уходу от налогов Дальнейшая судьба банков будет зависеть от тяжести нарушений и сотрудничества со следствием.

Банки обязали уведомлять о счетах партий Банки должні сообщать в Счетную палату и Нацагентство по предотвращению коррупции об открытии и закрытии счетов политпартий.