Две уголовные статьи: ведомство Клименко озвучило претензии к WebMoney

Оператора платежной системы WebMoney в Украине подозревают в нелегальных действиях с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами (ст.200 ч.1 УК Украины), а также отмывании денег (ст. 209 ч.3 УК Украины).

Как отмечается в заявлении Минсборов, на данный момент работники следственного управления и оперативные сотрудники министерства заняты досудебным расследованием в уголовном производстве по этим статьям Уголовного кодекса.

"Деятельность оператора платежной системы WebMoney в Украине в том виде, в котором она проводилась на территории государства, не соответствует нормам действующего украинского законодательства, в частности, требованиям закона "О платежных системах и переводе средств в Украине", а также ряда подзаконных актов, регламентирующих эмиссию, обращение и использование "электронных денег", - подчеркнули в ведомстве Александра Клименко.

В свою очередь, адвокат правовой группы Павленко и Побережнюк Валерия Тарасенко полагает, что электронные единицы системы WebMoney, или так называемые WMU, нельзя считать электронными деньгами или доходами физлиц, с которых можно собирать налог".

"Деятельность WebMoney не регулируется на уровне законодательства, а была юридически построена юристами на нормах Гражданского кодекса Украины и договорах. Каждый клиент Системы при регистрации и осуществлении переводов/платежей подписывает ряд документов и договоров путем акцепта таких документов, которые как раз юридически обосновывают переход прав требований от одного клиента к другому и их право на получение реальных средств", - подчеркнула юрист.

Ранее сегодня, 14 июня, Нацбанк заявил, что у WebMoney Transfer нет лицензии на деятельность.

Напомним, что 12 июня Министерство доходов и сборов Украины добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.

Добавим, что по данным ведомства, пользователями WebMoney были интернет-магазины, провайдеры и физлица, которые хотели скрыть нелегальные операции с финансами. Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

***

WebMoney - система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer - международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени посредством учетных единиц - титульных знаков WebMoney.

Другие новости по теме

Нацбанк назвал причину запрета работы WebMoney в Украине У WebMoney Transfer нет лицензии на деятельность, говорится в сообщении Национального банка Украины.

Ведомство Клименко заблокировало на счетах WebMoney десятки миллионов гривен Сегодня, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.

WebMoney отреагировала на масштабную проверку украинских налоговиков Представители WebMoney, системы моментальных интернет-расчетов, заявляют, что проверка их офисов Министерством доходов и сборов прошла с нарушениями.

WebMoney обратилась к пользователям, разъясняя ситуацию c блокировкой Платежная система WebMoney просит пользователей не паниковать и заверят, что все вопросы будут решены в ближайшее время. Подобное заявление размещено на официальной странице компании в соцсети Facebook.

МММ, казино, контрабанда: озвучены вероятные претензии Минсборов к WebMoney В Украине начался конфликт вокруг платежной системы WebMoney. По сведениям Миндоходов, пользователями WebMoney были интернет-магазины, провайдеры и физлица, которые хотели скрыть нелегальные операции с финансами.