Ради борьбы с "грязными" деньгами в Китае будут оценивать уголовный потенциал клиентов

Финучреждениям Китая придется определять риски криминального поведения клиентов в пределах от 1 до 5, так как центробанк намерен побороть отмывание денег и махинации, которые оценивают на уровне в сотни миллиардов долларов в год, сообщает Reuters.

Ряд аналитиков называет Китай крупнейшим в мире источником "грязных" капиталов. Поднебесная сталкивается с увеличивающимся прессингом иностранных государств, которые требуют тщательного исследования связей Пекина с Северной Кореей и блокировки финансовых переводов, которые могут быть связаны с ядерными претензиями Пхеньяна.

По подсчетам американской организации Global Financial Integrity (GFI), на КНР приходится около 50% из $858,8 млрд нелегальных средств, которые ушли в зоны льготного налогообложения и западные банки в 2010 году.

За 11 лет с 2000 года Поднебесная стал приютом $3,8 трлн "грязных" денег, полученных благодаря коррупции, правонарушений и ухода от уплаты налогов, полагают в GFI. Подобные показатели, тем не менее, не могут быть подтверждены из-за дефицита данных.

В то же время, Народный банк Китая выпустил в декабре новые стандарты для финансовых учреждений, которые предполагают классификацию исходящих от клиентов рисков на основе их расположения, типа бизнеса, включая показатель прозрачности. Об этом сообщили пять аудиторов и банкиров, которые ознакомлены с новыми документами.

Отметим, что о введении новых правил широко не оглашалось, однако банки и страховые фирмы должны ввести их до декабря 2015 года.

Ранее сообщалось, что Китай и Кипр обвиняют в панике на рынке золота.

Другие новости по теме

Китай начинает новую битву против притока спекулятивных денег - Reuters Центробанк Китая в среду дал понять, что готовится изменить свою монетарную стратегию, чтобы избежать притока спекулятивного капитала, поскольку Пекин не в состоянии контролировать волну денег, нахлынувшую с зарубежных рынков.

Китай потеснил США в торговле По объему экспорта и импорта Поднебесная впервые обошла США.

Золотая Поднебесная: По итогам 2012 года страна выпустила рекордное количество драгметалла По итогам 2012 года Китай выпустил рекордные 403,05 тонны золота, что на 11,7% превышает показатель 2011 года, сообщила Ассоциация золотопромышленников страны (China Gold Association, CGA).