В нелегальных обменниках столицы изъяли три миллиона гривен
Правоохранители обыскали более 30 помещений подпольных пунктов по валютно-обменным операциям.
СБУ и налоговая милиция в Киеве выявили сеть нелегальных пунктов обмена валют. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.
Правоохранители обыскали 31 помещение и транспортные средства таких обменников. При этом изъяли более трех миллионов гривен, а также оборудование для пересчета и проверки банкнот. Кроме того, обнаружили черновую бухгалтерию, отметили в пресс-службе.
Как выяснилось, группа местных жителей организовала схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. При этом они занимались обменом валюты в нескольких пунктах, которые не зарегистрированы как финансовые учреждения. Кроме того, у злоумышленников не было лицензии Нацбанка, добавили в пресс-службе.
На данный момент продолжаются следственные действия.
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2015 года в Киеве "накрыли" подпольный обменник с миллионным оборотом.
СМИ показали кто "крышует" обменники в Киеве
Другие новости по теме
 |
Из нелегальных обменников Киева изъяли 10 миллионов Налоговики совместно с СБУ провели более 30 обысков в киевских обменниках. |
 |
В нелегальных столичных обменниках изъяли 3,5 миллиона долларов В обменниках также нашли 7 миллионов гривен и оружие. |
 |
В Киеве "накрыли" подпольный обменник с миллионным оборотом Клиентами финансистов были легальные пункты обмена, агентства недвижимости, банки и пункты продажи авто. |
 |
МВД закрыло ряд нелегальных обменников В ходе проверочного рейда сотрудники Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) МВД прекратили нелегальную деятельность пунктов обмена валюты, которые работали в разных частях страны. |
 |
НБУ за год выявил 78 нелегальных обменников Всего в 2018 году Нацбанк провел 1103 проверки обменников на всей территории Украины. |
