В Киеве ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом

В Киеве ликвидирован конвертационный центр, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные средства ряда предприятий столичного региона.

"Конвертцентр также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит. Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. грн, на счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Во время обысков в помещениях конвертцентра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ликвидировали конвертцентр, финансировавший сепаратистов.

Другие новости по теме

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен.

В Киеве ликвидирован многомиллионный конвертцентр Вероятные потери бюджета составили более 33 миллионов гривен.

В Киеве ликвидирован самый крупный в Украине конвертцентр с оборотом 2,5 млрд грн Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Киева ликвидировали действовавший в интересах одной из всеукраинских торговых сетей конвертационный центр, который перевел на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн.

В Киеве ликвидировали многомиллиардный конвертцентр Оборот "конверта" составил более трех миллиардов гривен.

В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен Конвертационный центр обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области.