В Киеве ликвидирован самый крупный в Украине конвертцентр с оборотом 2,5 млрд грн

В Киеве ликвидирован самый крупный в Украине конвертцентр с оборотом 2,5 млрд грн

Сотрудники управления налоговой милиции Государственной налоговой службы Киева ликвидировали действовавший в интересах одной из всеукраинских торговых сетей конвертационный центр, который перевел на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн.

Как сообщила ГНС, в состав "теневой" структуры входило 51 транзитное и фиктивное предприятие, деятельность которых контролировалась двумя организаторами.

"Установлено, что в 2010-2011 годах данные лица с помощью трех бухгалтеров, которые составляли документы бухгалтерского и налогового учета, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному выведению средств за границу для одной из всеукраинских торговых сетей, которая работает почти во всех регионах Украина. За время существования конвертационного предприятия данной сети перечислили на счета фиктивных фирм более 2,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

В то же время в ГНС Украины не уточняют название торговой сети.

В отношении организаторов центра возбуждено уголовное дело, в настоящее время злоумышленники задержаны, следствие продолжается.

Другие новости по теме

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 300 млн гривен
Сотрудники главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции в Голосеевском районе Киева выявили и прекратили деятельность мощного конвертационного центра.

Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 120 млн грн Киевские налоговики ликвидировали конвертационный центр с оборотом 120 млн грн
Налоговая милиция Шевченковского района Киева ликвидировала конвертационный центр с оборотом 120 млн грн.

В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн
Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен

В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен В Краматорске ликвидирован конвертцентр с оборотом более 250 млн гривен
Конвертационный центр обслуживал Харьковскую, Днепропетровскую и часть Донецкой области.

В Киеве ликвидировали многомиллиардный конвертцентр В Киеве ликвидировали многомиллиардный конвертцентр
Оборот "конверта" составил более трех миллиардов гривен.



Добавление комментария
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: