ГПУ провела обыски на предприятиях Фирташа

Силовики обыскали предприятия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа из-за подозрения в отмывании более 500 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook во вторник, 20 марта.

"Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений", – сообщила она.

Так, правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных Фирташу предприятий. По их данным, в течение 2015-2017 годов члены преступной группировки организовали деятельность фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний с целью уклонения от уплаты налогов подконтрольных Фирташу предприятий из Group DF (Северодонецкое объединения Азот, Азот, Ровноазот, Химик).

Для вывода средств эти предприятия и страховые компании (Саламандра-Украина, Дом страхования) заключили договоры, на основании которых страховщикам перечислялись фиктивные страховые взносы.

"Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц", - написала Сарган.

Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.

"Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

Напомним, Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. Его обвиняют в том, что он с помощью взяток на общую сумму в 18,5 млн долларов хотел получить разрешения на добычу титана в Индии. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

В декабре прошлого года Верховный суд Австрии отсрочил экстрадицию Фирташа в США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Другие новости по теме

Австрийский суд отсрочил экстрадицию Фирташа в США Верховный суд Австрии счел не лишенной оснований апелляцию украинского олигарха.

Заводам Фирташа ограничили подачу газа Утверждается, что предприятия не рассчитались за услуги транспортировки газа за февраль.

Укртрансгаз ограничил подачу газа заводам Фирташа Утверждается, что предприятия не рассчитались за услуги транспортировки газа за февраль.

В Запорожье милиция прекратила деятельность "конвертационного" центра Группа в составе 10 человек зарегистрировала более фиктивных 50 предприятий.

Сотрудники Киевоблавтодора присвоили 84 миллиона гривен – МВД Чиновники выводили средства в тень через фиктивные предприятия.