Суд арестовал счета компании, подозреваемой в финансировании терроризма

Печерский районный суд Киева арестовал корпоративные права и средства на счету дистрибуционной табачной компании Тедис Украина (ранее – Мегаполис-Украина) в ПриватБанке. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что 3 апреля суд решил арестовать корпоративные права компании и запретил учредителям, работникам Тедис Украина распоряжаться ими любым образом.

Через два дня, 5 апреля, суд постановил арестовать денежные средства на расчетном счету в столичном филиале ПриватБанка.

Как сообщлал Корреспондент.net, 31 марта правоохранители провели обыски по делу Тедис Украина, владельцем которой является гражданин России Игорь Кесаев. Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе крупных денежных средств за границу, в том числе для финансирования терроризма.

По данным генпрокурора Юрия Луценко, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров с 2015 по 2017 год из Украины было выведено 2,5 млрд гривен.

Другие новости по теме

Суд арестовал счета компании Тедис Украина Также под арестом находятся корпоративные права компании.

По табачному делу арестованы счета Суд арестовал счета контрагента Тедис Украина.

Платежную систему E-Pay подозревают в финансировании террористов Суд арестовал счета системы в банке сына Януковича ВБР.

Платежную систему E-Pay подозревают в финансирования террористов Суд арестовал счета системы в банке сына Януковича ВБР.

Луценко будет восстанавливать свои права через ЕСПЧ - Ъ Адвокаты освобожденного экс-главы Юрия Луценко намерены добиваться защиты его прав через Европейский суд по правам человека из-за затягивания рассмотрения кассации по решению украинского суда, пишет Коммерсантъ-Украина.