По табачному делу арестованы счета

В банке Авангард проводятся следственные действия в рамках расследования против крупнейшего табачного дистрибьютора Тедис Украина (до 2016 года – Мегаполис Украина). Об этом Корреспондент.net стало известно из собственных источников.

Так, 29 марта Печерский суд Киева наложил арест на счета одного из контрагентов Тедис Украина – ООО "Северо-восточная добывающая компания", у которого есть счет в банке Авангард. А 31 марта в финучреждении было выполнено требование правоохранительных органов о наложении ареста на счета клиента.

Как отметила глава правления банка Авангард Светлана Корчинская, у Северо-восточной добывающей компании есть счет в банке Авангард с 2015 года, но с начала 2016 года никаких операций по этому счету компания не проводила.

"Мы еще год назад заявили, что банк Авангард никогда не обслуживал компанию, в отношении которой ведется следствие (Тедис Украина)…. Мы год назад предоставили правоохранительным органам всю возможную информацию и документы, по которым четко прослеживается, что через наш банк не проходило никаких расчетов с компаниями, в отношении которых ведется следствие", – сказала Корчинская.

Напомним, силовики проводят обыски по всей стране в рамках расследования крупного уклонения от налогов табачным дистрибьютором Тедис Украина.

Другие новости по теме

Дельта Банк рассекретил счета невестки Гонтаревой Вокруг оформленного на сына Гонтаревой депозита в банке возник скандал.

Королевский банк Шотландии обслуживал счета семьи бен Ладена - СМИ Королевский банк Шотландии поспешил опровергнуть эту информацию.

Стало известно имя украинского экс-чиновника, счета которого арестованы в европейском банке Генеральная прокуратура заявила об аресте банковского счета на 1 млн евро, принадлежащего бывшему директору Государственной службы занятости Владимиру Галицкому, в одном из банков Монако.