Сотрудники столичного банка присвоили семь миллиардов гривен
Мошенники с помощью фиктивных кредитов вывели из неназванного банка семь миллиардов за два года.
В Киеве сотрудники банка путем оформления фиктивных кредитов присвоили семь миллиардов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Департамента противодействия преступности в сфере экономики МВД.
"Должностные лица банка по предварительному сговору с юридическими и физическими лицами организовали деятельность схемы по выводу активов банка, где с использованием фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, осуществляли их дальнейшее преобразование в наличные путем получения фиктивных кредитов, купли-продажи ценных бумаг", - говорится в сообщении.
Сообщается, что задействованные в схеме банковские счета были открыты на паспортные данные лиц (социально не защищенных, безработных или ранее судимых), которые никакого отношения к дальнейшему функционирования счетов не имели.
"Установлено, что часть физических лиц-владельцев депозитов банка за денежную компенсацию открывали банковские счета на свои паспортные данные, но этими счетами не распоряжались, денежные средства наличными не снимали и никакого отношения к их деятельности не имеют, отношение к получению кредитов и купли продажи валюты нет", - отмечается в сообщении.
"Всего в течение 2012-2014 годов по реализации данной схемы были незаконно конвертированы в наличные 7 млрд гривен", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Правонарушителям грозит срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Во время санкционированного обыска изъято финансовую документацию.
Как сообщал Корреспондент.net, с начала 2014 года в Украине ликвидировали четверть банков (41 банк, на данный момент еще работают 128 банков - ред.).
НБУ назвал некоторых владельцев украинских банков
Другие новости по теме
 |
Сотрудники Киевоблавтодора присвоили 84 миллиона гривен – МВД Чиновники выводили средства в тень через фиктивные предприятия. |
 |
Топ-менеджера киевского банка подозревают в хищении миллиарда гривен Банкира уже избрали меру пресечения. |
 |
Сотрудница столичного банка присвоила почти полмиллиона средств предпринимателей В отношении сотрудницы одного из столичных банков, которая подделывала платежные поручения и от имени предпринимателей снимала денежные средства с их расчетных счетов, возбуждено уголовное дело. |
 |
Служащие Импромбанка присвоили почти 300 миллионов гривен НБУ Служащие присвоили средства, выделенные НБУ для поддержания ликвидности банка. |
 |
В Ровенской области двое сотрудников Ощадбанка незаконно присвоили почти миллион гривен В Ровенской области сотрудники СБУ возбудили уголовное дело против двух должностных лиц областного управления Государственного Ощадного банка по подозрению в хищении 900 тыс. гривен. |
