Власть пытается взять под контроль конвертационные центры
В распоряжении Фокуса оказался документ из внутренней переписки налоговой инспекции (см. фото). Эта схема в общих чертах описывает некоторые изменения теневого рынка конвертации денег, на которые сейчас готова пойти власть.
По словам источников в налоговой, сейчас нелегальный рынок конвертационных
услуг является относительно свободным. «На нем работают конвертационные центры,
состоящие из фактически одного человека,в которых заняты до тысячи
человек. Грешат этим и банки», - отмечает собеседник Фокуса.
Конвертационный
центр – это структура состоящая из нескольких десятков подставных фирм. При
помощи определенного набора финансовых операций, центры фактически помогают компаниям и банкам
от налогов и обналичивать деньги, взимая за это комиссия (по разным данным, от 10 до 15% обналичиваемой суммы)
Согласно предложенной схеме, бороться с «конвертами», как
называют их предприниматели, будут жестко. Однако, только для того, чтобы
оставить на рынке этих услуг несколько подконтрольных фирм. Сам процесс
конвертации будет сосредоточен на двенадцати компаниях (на схеме - операторы),
которые будут координироваться и некой структурой-фильтром, например той же
налоговой. При этом, устанавливаются фиксируются доли участников процесса, а
сам процесс обналичивание денег будет идти эксклюзивно через один банк. «99% фирм просто будут убраны с этого рынка 99% фирм просто будут убраны с этого рынка », - отметил собеседник.
По словам источника близкого к СБУ, в схеме, как показано
выше, могут быть задействованы финасовые подразделения силовых структур,
которые будут координироваться общим официальным или неофициальным Главком. В структуре какого органа власти будет создан этот Главк - вопрос пока открыт.
Финподразделения будут совместно бороться с теми участниками рынка, которые не
будут вписываться в единую схему. Собеседник предположил, что операция по установлению монополии на рынке конвертации иницированна непосредственно Банковой.
Отметим, что, обладая единой базой клиентов конвертационных
центров, силовые структуры смогут легко бороться с компаниями, связанными с политическими или бизнес-конкурентами власти.
Другие новости по теме
| Госкомобнал. Власть берет под контроль теневую экономику Рынок контрабанды под контроль уже взят, на очереди – система конвертационных центров |
| Треть фирм по продаже одежды уйдёт с российского рынка Треть фирм по продаже одежды уйдёт с российского рынка до конца года, считает глава Европейского совета по экспорту текстильной продукции Рейнхард Допфер |
 |
С начала года через конвертационные центры прошло 7,7 млрд грн - Налоговая С начала года налоговая ликвидировала 69 конвертационных центров. Общий объем средств проведенных через фиктивные фирмы средств составил 7,7 млрд. гривен. |
| Обама призвал американцев больше откладывать на «черный день» Президент США Барак Обама призвал американцев задуматься, какими сбережениями они будут располагать на пенсии, и больше откладывать денег на «черный день». |
 |
Налоговая милиция хочет взять под контроль электронные платежи Необходимость контроля за платежами посредством электронных денег в связи с ростом их объемов отметил заместитель председателя Госналогслужбы - начальник налоговой милиции Андрей Головач. |
