Порошенко подписал закон о борьбе с финансированием терроризма
Закон предусматривает создание аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств.
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противодействии финансированию терроризма и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент подписал закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает формирование общегосударственной аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.
Закон принят во исполнение договоренностей с Международным валютным фондом и с учетом предложений национального законодательства экспертов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Данный закон Рада приняла 14 октября. Соответствующее решение поддержало 243 парламентария, при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно пояснительной записке, для предотвращения отмывания денег предлагается установить порог для международных денежных переводов и проводить финансовый мониторинг украинских публичных деятелей и должностных лиц.
По материалам: Корреспондент.net
Другие новости по теме
 |
Порошенко подписал закон о противодействии финансированию терроризма Закон предусматривает создание аналитической базы данных для расследования преступлений, связанных с отмыванием средств. |
 |
В Раде решили бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма Депутаты поддержали порог для международных денежных переводов и финансовый мониторинг должностных лиц. |
| Рада приняла закон о борьбе с отмыванием средств Верховная Рада 393-мя голосами приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» |
| Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег Верховная Рада Украины приняла в новой редакции закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» |
| Кабмин создал Совет по исследованию методов отмывания грязных денег Постановление Кабинета министров Украины о создании Совета по вопросам исследования методов и тенденций по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма сегодня вступило в силу |
