В Киеве обезвредили ОПГ из бывших сотрудников ПриватБанка

В Киеве правоохранители разоблачили группу из бывших работников ПриватБанка, организовавших схему незаконного завладения банковскими средствами. Об этом сообщает прокуратура Киева.

"Участники группировки купили ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банк выдавал POS-терминалы для расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через эти терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств снимали их в банкоматах по карточке "ключ к счету", – говорится в сообщении.

При информации надзорного ведомства, в дальнейшем участники ОПГ проводили фиктивные операции по якобы возврату товаров, после чего ПриватБанк возвращал средства на соответствующую карточку за свой счет, поскольку на счетах фиктивных предприятий денег уже не было.

В итоге банку нанесли не менее 200 тысяч гривен убытка.

Проведено 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято семь POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 SIM-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшетов и около 240 тысяч гривен наличных.

Задержаны трое участников группировки. Им готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса. Решается вопрос об аресте.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Киеве мошенник из Крыма отобрал квартиру испанского дипломата. Стоимость квартиры составляет более 5 млн гривен.

В Киеве задержан мошенник-"помощник Гройсмана"

Другие новости по теме

В Киеве мошенник из Крыма отобрал квартиру испанского дипломата Стоимость квартиры составляет более пяти миллионов гривен.

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 150 миллионов гривен Конвертцентр нанес ущерб госбюджету в размере около 25 миллионов гривен.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 140 миллионов гривен Нелегальный конвертационный центр разоблачили в Киеве сотрудники Министерства доходов.

Проминвестбанк ввел суточный лимит на снятие наличных в банкоматах В зависимости от карты лимит составляет 2 и 6 тысяч гривен.

ПриватБанк ограничил сумму снятия денег в банкоматах Мера принята в целях безопасности.