Россиянин, разыскиваемый на родине, организовал в Украине десять фиктивных фирм
Налоговики Черкасской области задержали 36-летнего гражданина Российской Федерации, которого с 2005 года разыскивает ГУ МВД Москвы за мошенничество, и уже успел организовать на Черкащине фирму по отмыванию средств.
Как сообщили сегодня, 22 ноября, в управлении налоговой милиции в Черкасской области, мужчина шесть лет скрывался на территории Украины.
"Злоумышленник вместе с 30-летней жительницей Черкасс оформлял фиктивные документы о несуществующих хозяйственных операциях", - рассказали в налоговой милиции.
Сообщается, что мошенники, используя четырех подставных лиц, зарегистрировали в Черкассах и Киеве десять фиктивных предприятий, которые в последующем использовали для незаконных сделок.
"За время своей деятельности они искусственно сформировали предприятиям-заказчикам налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость на сумму 1,1 млн. грн", - отметили в налоговой.
Согласно сообщению, следственным отделом ГНА в Черкасской области в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
"Организатор преступной группы задержан и помещен в изолятор временного содержания. Его помощнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - подчеркнули в налоговой.
Другие новости по теме
В Черкасской области налоговики обнаружили в коровнике подпольный водочный цех В Жашкове Черкасской области работники налоговой милиции обнаружили в бывшем коровнике подпольный водочный завод. |
В Житомирской области налоговик получил $15 тысяч от предпринимателя из России В Житомирской области 2 сентября сотрудники Службы безопасности Украины задержали старшего следователя налоговой милиции Государственной налоговой службы по подозрению в получении 15 тыс. долларов взятки от гражданина России. |
Суд взял под стражу 41 участника штурма Черкасской обладминистрации В Черкассах 23 и 24 января митингующие штурмовали ОГА. |
Команда налоговой милиции Украины стала чемпионом мира по мини-футболу Футбольная команда налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины стала победителем 15-го чемпионата мира по мини-футболу среди команд силовых структур |
Житель Черкасской области получил почти 2 млн грн взятки В Черкасской области работники управления по борьбе с организованной преступностью задержали мужчину, который требовал и получил 1 млн 800 тыс. грн взятки. |