В Запорожье из нелегального обменника изъяли валюту на более 650 тысяч гривен

В Запорожье из нелегального пункта обмена валют налоговики изъяли доллары, евро, гривны и рубли на общую сумму более 650 тыс.гривен.

Как сообщили в управлении Государственной налоговой администрации в Запорожской области, нелегальный пункт обмена валют открыто действовал в Жовтневом районе Запорожья в помещении магазина Кобзарь.

"В ходе контрольной проверки налоговики зафиксировали в нелегальном пункте факт обмена 50 долларов США. Выяснилось, что пункт не имел разрешения Нацбанка Украины на осуществление валютных операций, также там отсутствовали агентское соглашение с банковским учреждением на закупку валюты", - рассказал начальник штаба управления ГНА в Запорожской области Олег Трохин.

По данным налоговиков, хозяин обменника закупал валюту в одном из банков, где имел связи. В пункте обмена валюты выявлены денежные средства на общую сумму 655 тыс. гривен, из них 46 тыс. 463 доллара США, 3245 евро, 623 тыс. рублей. Эти деньги изъяты и находятся на депозитном счете налоговой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 202 УК Украины. Квалификация статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 250 необлагаемых налогом доходов, а также конфискацию валюты.

Ранее, в сентябре сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 16 человек по подозрению в организации теневого оборота валюты в объеме 30-35,5 млн долларов в месяц.

Другие новости по теме

В Киеве налоговики выявили два нелегальных пункта обмена валюты Сотрудники налоговой милиции в Киеве в ходе проверки информации о существовании незаконного пункта обмена валюты, выявили два обменных пункта, которые работали без каких-либо разрешительных документов.

В Луганске начальник отделения банка продал фальшивую валюту на 7,7 млн гривен Управление налоговой милиции Государственной налоговой службы в Луганской области задержала начальника отделения банка по подозрению в продаже физическому лицу фальшивой валюты на 7,7 млн гривен в Луганске.

В центре Запорожья убили кассира обменника валют Сегодня, 21 мая, днем в центре Запорожья, в торговом центре Центральный, неизвестные убили женщину, занимавшуюся обменом валюты.

В Запорожье задержали грузовик, перевозивший 40 тонн токсичного спирта В Запорожье налоговики задержали грузовик, перевозящий 40 тонн токсичного спирта стоимостью 1,5 млн. гривен.

В Херсоне мужчина взорвал себя в пункте обмена валют Мужчина подорвал себя, после того как ему отказали выдать деньги из обменника.