В Одессе СБУ перекрыла источник финансирования терроризма
Через банковские счета жительницы Одессы "З" предпринята попытка перечислить коммерческой структуре в Киеве 3,93 миллиона гривен
Служба безопасности Украины в ходе осуществления мероприятий по борьбе с проявлениями сепаратизма и финансирования терроризма в Украине во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга (Госфинмониторинг) выявила и перекрыла источник финансирования противоправной деятельности на территории Украины, сообщили в пресс-центре СБУ в субботу, 17 мая.
Так, через банковские счета жительницы Одессы "З" предпринята попытка перечислить коммерческой структуре в Киеве 3,93 миллиона гривен в качестве безвозвратной финансовой помощи. По полученным данным, указанные средства планировалось использовать для подготовки массовых беспорядков и совершения террористических актов.
Согласно требованиям ч.3, 5 ст.17 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", указанная финансовая операция остановлена СБУ благодаря возможности Госфинмониторинга.
"Банковские счета лица заблокированы, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
По данному факту СБУ начато уголовное производство по ч.3 ст.258-5 "финансирование терроризма". Проводится досудебное расследование.
Корреспондент.net
Другие новости по теме
 |
Ефремову заблокировали банковский счет из-за "финансирования терроризма" Госфинмониторинг закрыл доступ к банковской карте политика. |
| Рада приняла закон о борьбе с отмыванием средств Верховная Рада 393-мя голосами приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» |
| Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег Верховная Рада Украины приняла в новой редакции закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» |
 |
НБУ сможет закрывать банки за финансирование терроризма Нацбанк изменил положение о мерах влияния за нарушение банковского законодательства. |
| Кабмин создал Совет по исследованию методов отмывания грязных денег Постановление Кабинета министров Украины о создании Совета по вопросам исследования методов и тенденций по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма сегодня вступило в силу |
