В Австрии в отмывании денег подозревают рекордное число украинцев

В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, касающихся граждан Украины. Об этом DW сообщили в австрийском Федеральном ведомстве криминальной полиции. По его данным, в течение 2015 года банки Австрии проинформировали правоохранительные органы о сомнительных транзакциях на счетах в общей сложности 197 граждан Украины.

Таким образом, число украинцев, подозреваемых в отмывании денег, выросло в четыре раза по сравнению с 2014 годом, когда были зафиксированы 48 случаев. Годом ранее в отмывании денег финансовые учреждения заподозрили 41 украинца. В то же время число заявлений о возможных нарушениях граждан РФ в 2015 году осталось практически без изменений (208 случаев).

Согласно отчету Федерального ведомства криминальной полиции, в 2015 году были зафиксированы в общей сложности почти 1,8 тысячи случаев предполагаемого отмывания денег, что на 120 больше, чем в 2014 году. Таким образом, если бы не рост числа заявлений о транзакциях на счетах украинцев, общее число таких случаев уменьшилось бы в Австрии впервые за многие годы.

Как сообщили DW в министерстве внутренних дел Австрии, в данный момент правоохранительные органы страны расследуют 14 уголовных дел против украинцев по подозрению в отмывании денег. В 2015 году по обвинению в отмывании денег перед австрийским судом не предстал ни один украинец, в то же время в Украину были направлены 24 запроса об оказании правовой помощи. Ранее, в 2013-2014 годах, австрийские суды рассмотрели дела по подозрению в отмывании денег против двух украинцев, один из которых был осужден.

Источник: Русская служба DW

Другие новости по теме

Месси больше не обвиняется в отмывании денег Налоговое управление Испании не смогло подтвердить информацию, что Лионель Месси замешан в отмывании денег.

США расследуют дело об отмывании российских денег в Deutsche Bank Надзорные органы США начали расследование обстоятельств отмывания денег московским филиалом Deutsche Bank.

Против Азарова и его сына в Австрии начато расследование – СМИ Сотрудники венской прокуратуры проводят следствие по делам об отмывании денег, а также по другим преступлениям.

Швейцарская полиция подозревает Януковича в отмывании денег Ранее швейцарские власти заморозили банковские счета Януковича и 19 его соратников.

Вице-мэр парижского округа обвиняется в отмывании денег Власти Франции и Швейцарии арестовали 20 человек, в том числе, заместителя мэра одного из округов Парижа по подозрению в отмывании 40 миллионов евро, полученных от продажи наркотиков.