В Колумбии задержали панамского бизнесмена за отмывание денег мафии
Вакед был арестован в аэропорту Боготы.
В Колумбии арестовали панамского бизнесмена Нидала Вакеда, которого обвиняют в создании организации по отмыванию денег наркомафии. Вакед был арестован в аэропорту Боготы в рамках совместной операции с правоохранительными органами США.
Ему и его семье принадлежит целая бизнес-империя. С помощью структур Вакеда торговцы наркотиками отмывали деньги, уверены в США. Причем это происходило через несколько каналов - банки, роскошный торговый центр и магазины duty free в аэропорту Панамы, а также через другие предприятия.
Семья Вакедов также владеет одной из старейших газет Панамы Estrella de Panama.
Обвинения также предъявлены отцу Нидала Вакеда Абдулу. Семью обвиняют в сотрудничестве с колумбийскими и мексиканскими наркокартелями, а также в самостоятельном распространении наркотиков.
Холдинговая компания Grupo Wisa, которая управляет активами семьи Вакедов, в своем заявлении назвала обвинения "ложными и безосновательными".
Панама обещала полностью сотрудничать с правоохранительными органами США по этому делу. Страна пытается пережить последствия скандала, связанного с публикацией "панамских документов" юридической компании Mossaсk Fonseca. В документах упоминаются многие политики, общественные деятели и чиновники из разных стран мира.
Источник: Русская служба Би-би-си
Другие новости по теме
 |
Панама закрывает границу с Колумбией из-за мигрантов Президент Панамы объявил о начале операции "Щит". |
| Мексиканец попытался незаконно ввезти в Колумбию 3 млн. долл В Колумбии арестован гражданин Мексики, пытавшийся ввезти в страну почти 3 млн. долл наличными. Он был арестован в аэропорту Боготы |
| Экс-диктатора Панамы Норьегу экстрадировали во Францию Бывшего панамского диктатора 72-летнего Мануэля Норьегу, который более 20 лет просидел в американской тюрьме, экстрадировали из США во Францию |
 |
Панамский архив: в США предъявили первые обвинения В США предъявили обвинения в налоговом мошенничестве четверым людям, которые фигурируют в документах фирмы Mossack Fonseca в рамках "панамского архива". |
 |
В аэропорту Борисполь возобновили работу магазины duty-free В киевском международном аэропорту Борисполь снова работает большинство магазинов беспошлинной торговли, по данным представителей аэропорта. |
