Европол: Русская мафия использовала футбольные клубы для отмывания денег
В рамках операции "Матрешка" арестованы три ключевые фигуры преступной сети.
Португальская полиция в рамках операции "Матрешка" разгромила транснациональную преступную группу, состоящую в основном из российских граждан и занимавшуюся отмыванием денег, используя футбольные клубы Португалии. Об этом в среду, 4 мая, сообщил Европол.
По данным европейского полицейского агентства, расследование продолжалось около года, а в операции, проведенной накануне, приняли участие 70 португальских офицеров полиции. В результате были арестованы три ключевые фигуры организованной преступной сети, проведены обыски в 22 домах и компаниях, включая четыре крупных футбольных клуба.
Было изъято несколько тысяч евро наличными (в основном в купюрах по 500 евро). Как указывает Reuters, обыски прошли в лиссабонских клубах "Бенфика" и "Спортинг", а также в выступающей в третьем дивизионе чемпионата Португалии "Лейрии". Ее президент, российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан.
Решали финансовые проблемы
В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями или инвестициями. Затем подобные клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам".
После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.
Именно по этой схеме и был приобретен клуб "Лейрия", в котором, в частности, в 2001-2002 годах работал известный тренер Жозе Моуринью. Команда до 2012 года выступала в высшей лиге португальского чемпионата, после чего, столкнувшись с финансовыми трудностями, вынуждена был перейти в низший дивизион.
Толстиков, возглавляющий принадлежащее ему агентство D-Sports, начал оказывать финансовую поддержку "Лейрии" в 2014 году, а годом позже стал президентом клуба, в котором появились несколько молодых российских игроков.
В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза". Уже сейчас речь идет о причастности этой сети к серьезным организованным преступлениям, совершенным на территории Австрии, Великобритании, Германии, Латвии, Молдавии и Эстонии.
Источник: Русская служба DW
Другие новости по теме
 |
Названы страны, чьи футбольные клубы больше всех заработали на трансферах В 2012 году больше всего денег от продажи игроков заработали бразильские клубы, получившие $121 млн за трансферы, передает Лента.Ру со ссылкой на данные ФИФА. |
| Платини: клубы не должны тратить больше, чем зарабатывают Футбольные клубы не должны тратить больше денег, чем они зарабатывают |
 |
Европол арестовал 60 интернет-мошенников В международной операции по поиску злоумышленников приняли участие Колумбия и 18 европейских стран. |
 |
Правоохранительные органы провели обыски в офисах молдавских клубов В Молдавии всерьез решили взяться за футбольные клубы. |
 |
Аргентинская полиция раскрыла сеть педофилов Аргентинская полиция объявила, что ей удалось раскрыть международную сеть педофилов, пользователи которой обменивались фотографиями и видео. В ходе полицейской операции на территории страны были проведены обыски более чем по 60 адресам. |
