В США арестовали турецкого бизнесмена
Бизнесмен арестован за обход санкций против Ирана Турецкий бизнесмен иранского происхождения арестован в США за попытку обойти санкции против Ирана. Об этом сообщило министерство юстиции США.
Реза Сарраф был задержан 19 марта в Майами. Он постоянно живет в Турции и имеет двойное турецкое и иранское гражданство. Вместе с ним по делу проходят двое жителей Ирана, которых задержать не удалось. Следствие предполагает, что бизнесмен и его сообщники проводили многомиллионные транзакции, бенефициаром которых было правительство Ирана и ряд иранских компаний, попавших ранее под санкции. "Они проводили транзакции на миллионы долларов от лица иранского правительства и бизнеса", – заявил помощник генпрокурора США Джон Карлин. По его словам, тем самым обвиняемые подрывали санкционный режим. Предполагаемые нарушения длились с 2010 по 2015 год. Каждому из трех обвиняемых вменяют сговор с целью мошенничества и нарушения санкций, а также банковское мошенничество и отмывание денег. По сумме обвинений каждому грозит несколько десятков лет тюрьмы.
США сняли санкции с 400 иранских компаний и физлиц Напомним, ранее в США был арестован российский миллиардер Шалва Чигиринский.
По материалам: РИА Новости
Другие новости по теме
 |
США ввели санкции против восьми нефтехимических компаний Ирана США ввели санкции против восьми нефтехимических, компаний находящихся во владении иранского правительства или связанных с ним. |
 |
Власти США расширили санкции против нефтекомпаний и банков Ирана США вновь расширили перечень санкций в отношении иранского энергетического сектора и финансовых компаний, проводящих платежи в адрес Ирана, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. |
| США ввели дополнительные санкции против Ирана Власти США приняли решение об увеличении перечня иранских компаний, на которые распространяются торгово-экономические санкции |
| Times: даже Россия убедилась, что санкции против Ирана неизбежны Россия неохотно приходит к пониманию того, что санкции против Ирана «неизбежны», пишет британская The Times |
 |
Власти США ввели новые санкции против Ирана Министерство финансов и Госдепартамент США ввели новые санкции против ряда государственных компаний Ирана. |
