Работники банка Надра подозреваются в уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов гривен
Прокуратурой города Киева 25 января этого года возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами ОАО КБ Надра.
Как говорится в сообщении столичной прокуратуры, в результате этого государству причинен ущерб на общую сумму более 24,4 млн грн (ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 УК Украины).
"Данное дело возбуждено по результатам прокурорской проверки деятельности банка ОАО КБ Надра, который получил в 2008 году от Национального банка Украины средства на рефинансирование в сумме 7,1 млрд грн", - говорится в сообщении.
Силовики установили, что служащие банка, выполняя организационно-распорядительные функции, противоправно перечислили кредитные средства на внутренний счет банка под видом перечисления их двум обществам-клиентам.
"Вследствие таких действий в государственный бюджет не поступило налога на прибыль на сумму более 24, 4 млн грн. Расследование уголовного дела поручено ГНА в Киеве", - добавили в прокуратуре.Напомним, что решением комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 4 августа № 445 согласована кандидатура Валентины Жуковской на должность председателя правления ПАО Коммерческий банк Надра.
Корреспондент: Фактор Фирташа
Во время финансового кризиса, один из крупнейших в Украине, банк Надра, начал испытывать трудности с ликвидностью. Нацбанк Украины ввел временную администрацию в финучреждение в феврале 2010 года.
Вокруг банка велись разговоры о возможном участии в государственной программе рекапитализации, а также о продаже стратегическому инвестору. В феврале 2011 года НБУпродолжил работу временной администрации в срок, необходимый для завершения капитализации банка для его финансового оздоровления, но не позднее 12 августа 2011 года.
Временным администратором Нацбанком была назначена Валентина Жуковская. Отметим также, что в то время, когда была введена администрация в банк, главой НБУ был Владимир Стельмах. Стоит напомнить также, что сменивший Виктора Ющенко на посту Президента Украины Виктор Янукович не стал сразу увольнять Стельмаха.
Корреспондент.biz
Другие новости по теме
| Уголовные дела банка Надра переданы в МВД Прокуратура Киева передала МВД все уголовные дела по банку «Надра» |
| В банке Надра оставили временную администрацию Национальный банк решил продлить срок действия временной администрации в банке «Надра». Об этом заявил председатель НБУ Сергей Арбузов |
| Интерпол не подтвердил задержание экс-главы банка Надра Интерпол не располагает информацией о возможном задержании на территории России бывшего председателя правления украинского банка «Надра» Игоря Гиленко |
| В банке Надра продолжает работать временная администрация Национальный банк Украины продлил работу временной администрации в банке «Надра». Временным администратором останется Валентина Жуковская |
| Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-главы банка Надра Прокуратура Киева возбудила уголовное дело против бывшего председателя правления ОАО КБ «Надра» Игоря Гиленко |
