НБУ рекомендует банкам ставить печати на копии паспортов при обмене валюты

Национальный банк рекомендует банкам и обменным пунктам ставить печать кассы банка или пункта обмена на ксерокопиях паспортов клиентов, обменивающих валюту.

Об этом говорится в письме НБУ №28-211/4027-11798 от 7 октября.

По данным Нацбанка, это необходимо для предотвращения использования копий паспортов в каких-либо иных целях.

"С целью предотвращения использования копий документов, удостоверяющих личность, на основании которых осуществлялись валютообменные операции, и учитывая обеспокоенность клиентов по этому поводу, рекомендуем проставлять на копиях вышеуказанных документов штамп пункта обмена валюты или кассы банка", - говорится в письме.

НБУ также напоминает банкам, что информация и документы, получаемые в процессе обслуживания клиентов при осуществлении валютообменных операций, являются банковской тайной, раскрытие которой третьим лицам не допускается (за исключением ряда законодательно предусмотренных случаев).

Как сообщалось ранее, постановлением №278, вступившим в силу с 23 сентября, НБУ обязал банки осуществлять документальную идентификацию физлиц, осуществляющих валютообменные операции.

Данным постановлением Нацбанк также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.

Другие новости по теме

Глава НБУ разрешил сдавать валюту без копирования документов Национальный банк Украины решил временно отказаться от требования копировать удостоверяющие личность документы при скупке валюты у населения.

Янукович: Жесткие правила обмена валют защищают национальные интересы Украины Введение Национальным банком жестких правил обмена валюты защищает национальные интересы Украины, считает президент Виктор Янукович.

НБУ пригрозил банкам санкциями за нарушение правил обмена валюты Национальный банк Украины (НБУ) пригрозил коммерческим банкам санкциями за нарушение ужесточенных с 23 сентября правил валютообменных операций.

В НБУ объяснили введение требования о предъявлении паспортов при обмене валюты Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).

С сегодняшнего дня украинцы могут менять валюту только по паспорту Сегодня в Украине вступают в силу новые правила обмена валют. Банки и финансовые учреждения будут осуществлять валютные операции только при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.