Нацбанк предложил считать 50 тыс.грн «незначительной суммой»
Национальный банк Украины в официальном письме уточнил термин «незначительная сумма», рекомендовав установить ее предельный размер на уровне 50 тыс.грн.
Как сообщает ИМК, рекомендация появилась во избежание неоднозначного толкования термина.
По мнению НБУ, незначительная сумма не должна превышать 50 тыс.грн - максимально разрешенную сумму для осуществления операций с наличностью без проведения идентификации клиента (согласно части 3 ст.64 закона о банках).
Ранее Национальный банк разрешил банкам самостоятельно принимать решение о целесообразности ведения анкет клиентов, если те осуществляют операции на незначительные суммы. Тем не менее, проверки показали, что отдельные банки даже при проведении операций на достаточно значительные суммы (в том числе валютно-обменных операций), не ведут анкету клиента.
Другие новости по теме
 |
НБУ упростил проведение операций по обмену валют Банки больше не будут требовать подпись клиента на чеке, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тысяч гривен. |
 |
Банкам разрешили самостоятельно определять перечень документов для идентификации клиентов Национальный банк Украины уполномочил коммерческие банки самостоятельно определить перечень документов, необходимых для идентификации клиентов - физических лиц, говорится в телеграмме регулятора N18-311/4607-7991. |
| Нацбанк намерен запретить некоторым банкам торговать валютой Национальный банк Украины (НБУ) намерен запретить банкам с регулятивным капиталом менее 10 млн. евро торговать иностранной валютой |
| НБУ ограничил вывоз гривни из Украины Национальный банк Украины установил лимит на уровне 10 млн. гривень на вывоз гривни из Украины для осуществления валютообменных операций на III и IV кварталы 2009 г. |
| Минюст забраковал инициативу об обмене валюты по паспорту Министерство юстиции вернуло на доработку в Национальный банк постановление о новых правилах валютно-обменных операций на территории Украины |
