Пункты обмена валют нашли лазейку, чтобы не проверять паспорта
Заставив банки проверять документы у физлиц, обменивающих крупные суммы валюты, Нацбанк решил проверить, как выполняется его распоряжение. По итогам проверок НБУ пришел к неутешительным выводам
Согласно последним требованиям НБУ, не предъявляя документы, человек может купить/продать не более, чем на 50 тыс. грн. Последние проверки установили, что суммы, превышающие этот лимит, просто делятся на мелкие части. Сумма каждой операции, как и требовалось, не превышала 50 тыс. грн, но временной промежуток между операциями составлял 1-2 минуты.
Как сообщают , Нацбанк логично предположил, что 1-2 минут явно недостаточно, чтобы пересчитать около 50 тыс. гривен, проверить подлинность банкнот, распечатать квитанцию по форме №377-К в двух экземплярах, а также перечислить наличную инвалюту клиенту. Следовательно НБУ подозревает, что банки отнеслись к его требованиям халатно.Сегодня, 28 марта, НБУ разослал в банки письмо и потребовал неукоснительно соблюдать требования нормативно-правовых актов при купле-продаже наличной инвалюты.При операциях по покупке валюты на сумму, превышающую 50 тыс. грн, кассир должен записать серию и номер паспорта, дату его выдачи и выдавший орган, место проживания (регистрации), идентификационный код физлица.
Другие новости по теме
| НБУ запретил менять больше 80 тыс. грн в день Национальный банк вводить ограничения на продажу иностранной валюты: один человек за операционный день не сможет купить валюты больше, чем на 80 тыс. грн |
 |
Нацбанк ограничил продажу валюты в одни руки В сутки один человек не сможет купить иностранной валюты на сумму, превышающую 3 тысячи гривен. |
 |
Нацбанк разрешил покупать валюту без паспортов Банки больше не могут требовать удостоверения личности для валютных операций. |
 |
НБУ: Украинцы вчетверо сократили объемы покупки валюты из-за требования предъявлять паспорт Национальный банк отмечает уменьшение дневного объема покупки населением наличной инвалюты в 4,3 раза до 52 млн долларов 23 сентября (после вступления в силу требования о предъявлении паспортов при валютообменных операциях) по сравнению с 22 сентября. |
 |
НБУ отказался смягчать правила обмена валюты Национальный банк Украины не намерен смягчать жесткие правила обмена наличной валюты, введение которых помогло снизить спрос на СКВ. |
