В Украине появился 5-летний план борьбы с грязными деньгами
Фото: mcguireasia.com
Вчера Кабинет министров одобрил пятилетнюю стратегию противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Авторы стратегии предлагают разработать механизмы выявления конвертационных центров и фиктивных предприятий, анализировать операции офшорные зоны, отказаться от использования наличных денег и увеличить безналичные операции, предусмотреть классификацию клиентов и операций по рискоориентированной системе. Об этом сообщает .
Среди предложений правительства – введение уголовной ответственности за манипулирование на фондовом рынке и ужесточение наказания за незаконное использование инсайдерской информации. Эти преступления должны квалифицироваться как предикатные (противоправные действия, которым предшествовало отмывание денег). На все предикатные преступления Кабмин предлагает распространять меры по конфискации средств или имущества. Президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко считает, что с существующим уровнем теневой экономики (эксперты оценивают ее в 30-50%) рассчитывать на быстрый эффект от предложенных мер не следует. «Все злоупотребления на 90%, если не на все 100%, связаны c наличными средствами Все злоупотребления на 90%, если не на все 100%, связаны c наличными средствами , и если уменьшить их оборот, то будут сокращаться и возможности для злоупотреблений», – считает Сугоняко.
За последние 5 лет в законодательство был имплементирован ряд требований и рекомендаций по борьбе с отмыванием средств, однако проблема осталась. В новой стратегии учтены требования конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации грязных денег.
Другие новости по теме
| Кабмин создал Совет по исследованию методов отмывания грязных денег Постановление Кабинета министров Украины о создании Совета по вопросам исследования методов и тенденций по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма сегодня вступило в силу |
| Рада приняла закон о противодействии отмыванию денег Верховная Рада Украины приняла в новой редакции закон «О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем» |
 |
Ради борьбы с "грязными" деньгами в Китае будут оценивать уголовный потенциал клиентов Финучреждениям Китая придется определять риски криминального поведения клиентов в пределах от 1 до 5, так как центробанк намерен побороть отмывание денег и махинации, которые оценивают на уровне в сотни миллиардов долларов в год, сообщает Reuters. |
 |
Неуплату налогов хотят приравнять к отмыванию денег Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег FATF объявила о включении уклонения от уплаты налогов в список "предикативных преступлений, предшествующих легализации денежных средств, полученных незаконным путем". |
| За прошлый год напечатано банкнот почти на 30 млрд. грн Нацбанк возобновил эмиссию наличных денег – за прошлый год в обращение поступили банкноты на 29,56 млрд. грн, а общий объем наличных составил 200,09 млрд. грн. Такие данные содержатся в очередном отчете НБУ |
