Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда
Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений.
Государственная служба финансового мониторинга за прошлый год выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.
Больше 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 млрд гривен.
Кроме того, в 48 случаях были заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.
Материалы, подготовленные Госфинмониторингом, в основном получали Государственная фискальная служба, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и органы прокуратуры.
Напомним, с 1 января вступил в силу закон об обличителях коррупции. Теперь доносчикам на коррупционеров предусмотрено денежное вознаграждение. Ранее сообщалось, что в коррупционных схемах погрязли чиновники Госфискальной службы. Они наладили аферы с недвижимостью.Другие новости по теме
 |
В Киеве чиновница погорела на коррупционных схемах Чиновница списывала деньги из госбюджета на мероприятия, которые финансировали частные спонсоры. |
 |
В Украине за год выявили подозрительные операции на 347 миллиарда гривен Материалы Госфинмониторинга направлены в СБУ, органы прокуратуры, органы внутренних дел. |
 |
Сбербанк оштрафовали на 94 миллионов гривен Нацбанк оштрафовал Сбербанк за ведение повторной рисковой деятельности на общую сумму более 3 миллиардов гривен. |
 |
Януковича подозревают в отмывании 140 миллиардов гривен В правоохранительные органы отправлено 230 материалов по расследованию хищения средств чиновниками времен Януковича. |
| Рада приняла закон о борьбе с отмыванием средств Верховная Рада 393-мя голосами приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» |
