Приват обвиняет экс-владельцев в отмывании $470 млрд - Atlantic Council
В такую сумму оценивается общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям в 2006-2016 годах.
ПриватБанка обвиняет бывших владельцев Игоя Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. Об этом свидетельствует иск банка, поданный в суд американского штата Делавэр, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.
Согласно иску, в 2006-2016 годах общая сумма предоставленных ПриватБанком кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд.
В случае, если юристы ПриватБанка докажут эту сумму в суде, это будет крупнейший в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой человек.
Как отметили в Atlantic Council, схема отмывания средств через ПриватБанк была слишком простой: деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре. Оттуда - юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.
Согласно иску, бывшие владельцы банка стали крупнейшими владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо. Также Коломойский и Боголюбов, при посредничестве своих американских компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в разных штатах.
ПриватБанк в иске обвиняет своих бывших владельцев в присвоении "миллиардов долларов ПриватБанка и отмывании миллионов долларов в США".
Согласно иску, крупнейшими компаниями, через которые отмывались деньги, стали: Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.
Ранее в ПриватБанке заявили, что требуют возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов, которые он понес в результате различных действий, совершенных его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США.
Напомним, 18 апреля Окружной админсуд Киева по иску Игоря Коломойского признал национализацию ПриватБанка незаконной. Решение было обжаловано.
Другие новости по теме
 |
В ПриватБанке раскрыли детали иска против Коломойского в суд США Банк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов, которые он понес в результате различных действий, совершенных его бывшими собственниками. |
 |
У Зеленского рассказали о компенсации за Приват Эксперт по банковской деятельности предлагает схему взаимозачета, по которой Коломойский останется должен 10 милллиардов гривен. |
 |
Суд признал незаконной национализацию Приватбанка Суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского и признал незаконной национализацию Приватбанка. |
 |
Суд Лондона вынес решение по делу ПриватБанка и Коломойского Судья признал наличие доказательств тщательно спланированных мошеннических действий и отмывание средств в особо крупных размерах. |
 |
Коломойский отказался от части претензий - Приват В суде Лондона состоялось пятидневное заседание по иску банка против своих бывших владельцев. |
