НБУ заметил подозрительные операции клиентов в 34 банках
Сообщается о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен.
Национальный банк Украины в I полугодии 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений (НФУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка в четверг, 26 июля.
Так, НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 млрд гривен, 202 млн долларов, 9,4 млн евро и 25,5 млн российских рублей.
Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен, 142,9 млн долларов и 25,5 млн российских рублей.
Кроме этого, на протяжении І полугодия 2018 года было направлено 5 сообщений о сведениях, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины
Недавно НБУ внес изменения в положение о банковской тайне.
Другие новости по теме
 |
НБУ заметил подозрительных операции клиентов в 34 банках Сообщается о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн гривен. |
 |
НБУ: 36 банков проводят подозрительные операции Подавляющее большинство подозрительных операций проводилось с наличностью. |
 |
Ощадбанк ограничил сумму для снятия с банкоматов для клиентов других банков Ограничение введено из-за увеличения спроса на наличку. |
 |
В первом полугодии общие активы банков Украины выросли до 1,25 трлн грн По итогам первого полугодия общие активы банков Украины (с учетом резервов и межфилиальных оборотов) выросли на 3,2% - до 1,252 трлн грн, говорится в сообщении Национального банка Украины. |
 |
В украинских банках обслуживают более 131 млн клиентов По итогам 2011 года в украинских банках обслуживалось более 131 млн клиентов, открывших текущие и депозитные счета. |
