Украинские банки подозревают в отмывании киргизских денег
Фото: graveron.nsk.ru
Вчера Национальный банк Украины потребовал от кредитных учреждений предоставить всю информацию о финансовых операциях с Азияуниверсалбанком, проведенных перед революцией в Киргизии
В Азияуниверсалбанке, где с 8 апреля работает временное руководство, называют эти меры давлением. По словам экспертов, центробанки могут отследить движение капитала, но вернуть его в Киргизию практически невозможно, пишет.
Национальный банк вчера потребовал от украинских банков в срочном порядке предоставить ему информацию об обороте средств по корреспондентским счетам с киргизским Азияуниверсалбанком. Запрос связан с появлением у НБУ информации о подозрениях национального банка Киргизской Республики в совершении операций, связанных с отмыванием денег, через счета Азияуниверсалбанка с использованием банков в Украине. В письме №48-204/978-9011 указывается, что банки должны до конца недели предоставить данные об операциях в период с 1 по 8 апреля с разбивкой по дням, реквизитам получателей и целям операции.
Киргизия заинтересовалась операциями Азияуниверсалбанка, проведенными накануне революции, после которой президент Курманбек Бакиев покинул страну. Уже 8 апреля руководство Азияуниверсалбанка было отстранено от работы, и «в целях контроля движения капитала и сохранности активов» центробанк назначил в банке временное руководство на полгода. Тогда же были сменены руководители еще четырех банков, связанных с Азияуниверсалбанком, с целью «перекрытия каналов вывоза капитала».
Владельцем Азияуниверсалбанка считается гражданин России Михаил Надель. После революции его обвинили в выводе средств семьи Бакиева за границу, но в интервью порталу Business FM Надель заявил о намерении вернуть контроль над банком. На сайте посольства Киргизской Республики в Украине говорится, что Азияуниверсалбанк – «один из лидеров среди банков СНГ в области противодействия легализации средств, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».
Другие новости по теме
 |
Власти России лишили один из крупнейших банков страны лицензии за крупномасштабные сомнительные операции Банк России отозвал лицензию у крупного российского Мастер-банка, в деятельности которого нашел признаки нарушения "антиотмывочного" законодательства и обвинил руководство в масштабных сомнительных операциях, искажении отчетности и накоплении "плохих" кредитов заемщикам, связанным с владельцами. |
 |
За один день НБУ привлек у банков 1,53 млрд грн путем размещения депозитных сертификатов 6 апреля Национальный банк Украины провел операцию по мобилизации средств банков на 1,53 млрд грн путем размещения депозитных сертификатов, говорится в сообщении НБУ. |
| НБУ: Банки должны платить штрафы в течении 5 дней НБУ установил для банков пятидневный срок уплаты штрафа |
 |
Ъ: НБУ требует от банков предоставить данные обо всех своих клиентах У банков осталось всего две недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные обо всех своих клиентах. В рамках борьбы с отмыванием "грязных денег" от последних требуется до 22 октября сообщить обо всем своем имуществе, счетах в других банках и связях с "публичными деятелями", пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Выявление по |
| Банки должны платить штрафы в течении 5 дней, - НБУ Нацбанк Украины установил для банков пятидневный срок уплаты штрафа |
