Скандал в Австрии. Мафия отмыла 2 млрд. евро с помощью крупных австрийских банков
Итальянские власти уже назвали схему крупнейшим мошенничеством в истории страны.
В Австрии разгорелся громкий скандал из-за того, что несколько крупных банков заподозрены в участии в преступной схеме, с помощью которой итальянская мафия отмыла 2 млрд. евро.
Как сообщает австрийский журнал Profil, в 2003-2007 гг. калабрийская преступная группировка Ндрангета при помощи ряда крупных австрийских банков провела операцию по отмыванию 2 млрд евро. В этой схеме были использованы счета в Bank Austria Creditanstalt (нынешний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и некоторых других банках, пишет Коммерсантъ-Украина.
В распоряжении журнала оказались документы итальянских следователей, среди которых есть фотографии с встреч участников преступной схемы в дорогих ресторанах и записи их телефонных разговоров. Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний Fastweb («дочка» швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их услуг.
Телекоммуникационные компании вычитали часть полученных сумм в качестве премии и переводили оставшиеся деньги на счета подставных фирм, принадлежавших членам ндрангеты. Эти фирмы в свою очередь переводили деньги на счета других фиктивных организаций, тоже вычитая часть суммы в свою пользу. Пара десятков компаний по всему миру, банковские счета за границей и два известных концерна, в которых работают свои люди,– все это обеспечило эффективность схеме, которая функционировала четыре года.
Римская прокуратура считает, что руководство Fastweb и Telecom Italia Sparkle было осведомлено о существовании этой схемы. По данным Profil, несколько миллионов евро по-прежнему находится на банковских счетах, которые были заморожены сразу после начала расследования в 2007 году. Итальянские власти называют это крупнейшим мошенничеством в истории страны.
В 2007 г. австрийские банки, в которых участниками этой схемы были открыты счета, обратили внимание на подозрительные трансакции и сообщили об этом в австрийское федеральное управление уголовной полиции. Банки отказываются от комментариев по поводу этого скандала, ссылаясь на банковскую тайну. Эрнст Траун-Абенсберг, член правления банка Valartis, который в 2008 г. поглотил австрийское подразделение Anglo Irish Bank, заявил, что банк готов сотрудничать со следствием. Расследование ведется прокуратурами Рима и Вены. Представитель венской прокуратуры Михаэла Шнель заявила Ъ, что прокуратура направила запрос в Италию о предоставлении информации, необходимой для следствия.
В камере предварительного заключения по этому делу сейчас находится бывший сенатор Никола ди Джироламо, а также Сильвио Скалья, бывший глава правления Fastweb. В списке подозреваемых числится 60 человек, среди них топ-менеджеры нескольких итальянских компаний и итальянские политики (в основном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони).
Другие новости по теме
| В Италии полиция арестовала активы банков на 22 млн. евро Финансовая полиция Италии арестовала активы итальянских и иностранных банков на 22 млн. евро в рамках расследования по подозрению о мошеннических продажах деривативов муниципалитетам страны |
| Банк Ватикана заподозрили в отмывании денег, - итальянские СМИ Итальянская прокуратура расследует схему отмывания денег через счета Банка Ватикана, также известного как Институт религиозных работ (IOR) |
 |
В Германии уклонисты от налогов вывели из страны в швейцарский банк три млрд евро В Германии уклонисты от налогов вывели на счета швейцарского банка UBS около 2,9 млрд евро, CD-диск с данными об уклонистах приобрела прокуратура немецкого города Бохум за 3,5 млн евро. |
 |
СБУ вернула UniCredit Bank изъятые документы Правоохранители устанавливают финансирование терроризма через банковские счета. |
 |
В Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне. |
