Украинцы вновь будут покупать валюту по паспортам – НБУ

Национальный банк Украины вернул продажу украинцам наличной иностранной валюты по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Об этом говорится в постановлении НБУ № 249 Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины, передает пресс-служба НБУ.
"Продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тысяч гривен, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, как и ранее, остаются в документах для банка)", - говорится в документе.
Кроме того, покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тысяч гривен, и операции по конвертации (обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени и отчества клиента, а покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента по его согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.
В то же время, операции конвертации иностранной валюты (обмену одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 тысяч гривен осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предполагают идентификацию клиента.
Кроме того, теперь банк может осуществлять дополнительную идентификацию клиента во время проведения валютно-обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождественность данных, внесенных в клиентской базы и данных, указанных в предъявленном документе. В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела с юридического оформления счета клиента или номер открытого счета.  
Постановление № 249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 года в издании Официальный вестник Украины).

Отметим, что 29 марта 2014 года Нацбанк разрешил покупать валюту без паспортов.

Другие новости по теме

Беларусь ввела продажу валюты физическим лицам только по паспортам Национальный банк Беларуси определил порядок регистрации данных документа, удостоверяющего личность физического лица, при продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, говорится в пресс-релизе Нацбанка.

Нацбанк ограничил продажу валюты в одни руки В сутки один человек не сможет купить иностранной валюты на сумму, превышающую 3 тысячи гривен.

Покупка иностранной валюты в Украине возросла в шесть раз - НБУ В 2014 году покупка валюты населением составила 1,431 млрд долларов.

Узбекам запретят покупать наличную валюту С 1 февраля 2013 года Узбекистан отменяет продажу наличной иностранной валюты физическим лицам - резидентам.