Глава биткоин-биржи BitInstant Чарли Шрем арестован по обвинению в отмывании денег
Шрем обвиняется в продаже биткоинов на сумму миллион долларов США пользователям интернет-магазина наркотиков Silk Road. Вместе с ним по делу проходит еще один обвиняемый, Роберт Файелла, сообщает издание Business Insider.
В пресс-релизе прокуратуры южного округа Нью-Йорка сообщается, что с декабря 2011 года по октябрь 2013 года Файелла, скрываясь по ником BTCKing, продавал пользователям Silk Road биткоины (единственная форма оплаты товара на Silk Road). Получая заказ на биткоины, Файелла осуществлял сделку через компанию, которую возглавляет Шрем, который и сам пользовался услугами Silk Road.
По версии обвинения, Шрем помогал Файелле, поскольку схема стала постоянным источником дохода компании. Всего им удалось отмыть более миллиона долларов США. Сотрудничество их продолжалось до конца 2012 года.
Название BitInstant не фигурирует в сообщении прокуратуры, однако предполагается, что в схеме была задействована именно эта компания, пишет Agence France-Presse.
В конце 2013 года предполагаемый основатель сайта Silk Road был обвинен в распространении наркотиков, подготовке заказных убийств, хакерстве и отмывании денег. Схожие обвинения (за исключением организации убийств) были предъявлены администраторам и модератору сайта.
24-летний Чарли Шрем - основатель биткоин-стартапа BitInstant, компании, которая специализируется на продаже биткоинов. Шрем также является вице-председателем фонда Bitcoin Foundation, цель которого - стандартизация и распространение этой криптовалюты.
В 2013 году против BitInstant был подан коллективный иск. Пользователи обвиняли компанию в предоставлении ложной информации о своих услугах. В частности, критике подверглись сроки получения пользователями купленной валюты. В настоящее время сайт не функционирует.
По материалам: Lenta.ru
Другие новости по теме
 |
У владельца крупнейшего онлайн-рынка наркотиков изъяли $28 миллионов Федеральный прокурор Прит Бхарара сообщил, что у владельца известного сайта по продаже нелегальных товаров и услуг Silk Road были изъяты средства в размере $28 млн в виртуальной валюте биткоин. |
 |
По делу крупнейшего онлайн-рынка наркотиков Silk Road арестованы девять человек Правоохранительные органы США, Великобритании и Швеции провели серию арестов, связанных с деятельностью Silk Road - онлайн-аукциона наркотиков, порнографии и фальшивых документов, сообщает газета USA Today. Задержания прошли еще на прошлой неделе, но официальное их подтверждение появилось только 8 октября. |
 |
В интернете появился "рынок убийств", на котором собирают деньги на ликвидацию Обамы - Forbes В интернете появился ресурс под названием Assassination Market ("Рынок убийств"), пользователи которого собирают деньги на заказные убийства известных политиков. Материал, рассказывающий о портале, появился на сайте Forbes 18 ноября. |
 |
Ведущий интернет-магазин наркотиков был закрыт из-за утечки кода Онлайн-магазин BlackMarket Reloaded, занимавшийся продажей наркотиков, был закрыт после того, как исходный код сайта попал в открытый доступ в интернете. |
 |
В Норвегии наркодилеры заплатят штраф биткоинами Наркодилеры должны вернуть свою прибыль в размере 120 биткоинов и 3,1 миллионов норвежских крон. |
