Крупнейшие банки мира намерены совместно проверять клиентов - FT

Крупнейшие банки мира, в том числе HSBC Holdings Plc и Morgan Stanley, договариваются о создании единой службы проверки клиентов на предмет причастности к операциям по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что ужесточение регулирования в этой сфере заставляет банки объединять ресурсы, чтобы хоть как-то сократить издержки. Речь пока идет только о проверках корпоративных и институциональных клиентов.

Возможности подобного сотрудничества банки обсуждают также с компаниями по управлению данными и технологическими группами, включая Markit, The Depository Trust and Clearing Corporation, Broadridge Financial Solutions, Swift и Lysis Financial.

По данным FT, первое объявление о таком сотрудничестве может появиться уже в понедельник.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co. до конца года потратит $4 млрд на усиление надзора за исполнением нормативных требований и управление рисками, выделив 5 тыс. дополнительных сотрудников на эти цели. 

Другие новости по теме

Напуганный санкциями властей американский финансовый гигант потратит $4 млрд на риск-менеджмент Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co. до конца года потратит $4 млрд на усиление надзора за исполнением нормативных требований и управление рисками, выделив 5 тыс. дополнительных сотрудников на эти цели, пишет The Wall Street Journal со ссылкой знакомый с ситуацией анонимный источник.

Британский банк заплатит рекордный в истории штраф Федеральный окружной суд штата Иллинойс обязал американское подразделение британского банка HSBC выплатить $2,46 млрд штрафов и компенсаций за действия в 2001-2002 годах.

Крупнейшие банки США отчитались о стресс-тестах, похваставшись готовностью к глобальным шокам В США крупнейшие банки страны, включая JPMorgan Chase и Bank of America, опубликовали результаты стресс-тестов, заявив, что сейчас их капитал находится в лучшем состоянии, чем в начале года.

НБУ обязал банки отчитываться о валютных переводах клиентов Ежедневные отчеты вводятся в тестовом режиме до 6 октября.