В России задержана группа подпольных банкиров, отмывших более миллиарда долларов

В России задержана одна из самых крупных организованных преступных групп, выведшая "в тень" более $1 млрд долл.

"По предварительной оценке, злоумышленники вывели в теневой оборот свыше 36 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел России.

Как сообщается, группа действовала более 5 лет на территории московского и других регионов Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств.

По данным следствия, организатором являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности были задействованы свыше 400 человек.

Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.

По данным полиции, денежные средства "клиентов" безналичным путем переводились на расчетные счета "фирм-однодневок", открытых в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали, приобретая объекты недвижимости.

За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей (более $17 млн).

По данным фактам Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям Организация преступного сообщества и Незаконная банковская деятельность.

На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд руб. ($30 млн), финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержано 7 активных участников организованной группы.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Украине мошенники украли с платежных карт 10 млн грн.

Другие новости по теме

В России раскрыта банда банкиров, уводившая в тень по миллиарду долларов каждый год Окончено расследование дела в отношении участников преступной группы в центральной России, проворачивавших незаконные банковские операции с использованием фирм-однодневок и ежегодно выводивших в теневую экономику 30 млрд рублей, сообщило МВД РФ в среду.

СБУ раскрыла конвертцентр, отмывший российских денег на 15 миллиардов гривен Часть незаконных средств могла быть использована для поддержания противоправной деятельности в Украине

В России наложен судебный арест на 2,8 млрд рублей на счетах предприятий Roshen Сумма денежных средств, на которые наложен арест, составляет 2,8 млрд рублей.