В СБУ заявили о разоблачении бизнесмена, финансировавшего ЛДНР
Мужчину подозревают в незаконных финансовых операциях.
Силовиками разоблачен и блокирован механизм нелегальных финансовых операций с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 28 октября.
Во время обысков в офисе подозреваемого изъяты почти 120 тысяч долларов и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая проведение сделок. По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона долларов.
По информации силовиков, этот бизнес контролировался лидерами НВФ. Открыто уголовное производство, продолжается следствие.
Как сообщал Корреспондент.net, 20 октября была задержана группировка, подделывающая паспорта для сепаратистов.
СБУ ликвидировала организацию Титульный суверенный народ Украины
Другие новости по теме
 |
В СБУ заявили о разоблачении финансирующего ЛДНР киевского бизнесмена Мужчину подозревают в незаконных финансовых операциях. |
 |
Из нелегальных обменников Киева изъяли 10 миллионов Налоговики совместно с СБУ провели более 30 обысков в киевских обменниках. |
 |
В нелегальных столичных обменниках изъяли 3,5 миллиона долларов В обменниках также нашли 7 миллионов гривен и оружие. |
 |
В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом 110 млн грн Государству нанесен ущерб в размере 19 миллионов гривен |
 |
Standard Chartered заплатит 340 млн властям США Британский банк Standard Chartered согласился выплатить 340 млн долларов властям США в рамках досудебного урегулирования, после того как был обвинен в незаконных операциях в обход санкций против Ирана. |
